Financial Crime Compliance Manager

О роли

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы наши продукты соответствовали юридическим и политическим требованиям и приносили реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Financial Crime Compliance Manager, который обеспечит эффективную работу наших рамок контроля финансовых преступлений и борьбы с отмыванием денег. Вы будете разрабатывать и руководить будущим надзора и комплаенса, быстро выявляя риски отмывания денег и поддерживая системы и контрольные меры.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

• Определение, разработка и управление программой финансовых преступлений и AML
• Тесное взаимодействие с глобальной командой FinCrime и старшими менеджерами для выявления, оценки и снижения регулятивных рисков комплаенса
• Разработка и внедрение политик, процедур, ключевых индикаторов риска и заявлений о приемлемом уровне риска в области финансовых преступлений
• Определение стандартов идентификации и верификации клиентов при их подключении и соблюдении требований AML
• Управление процессом подачи сообщений о подозрительной активности, как внутри компании, так и внешне
• Коммуникация с сотрудниками для обеспечения их понимания обязанностей и обучения политике и процедурам выявления финансовых преступлений
• Эскалация подозрительной активности посредством внутренних отчетов и своевременного предоставления внешних отчетов регуляторам и другим правоохранительным органам
• Поддержка бизнеса при запуске новых функций для обеспечения соответствия регулятивным требованиям
• Сотрудничество с внутренними командами комплаенса для определения шагов по снижению регулятивных рисков и предоставления рекомендаций
• Предоставление экспертизы в вопросах, связанных с финансовыми преступлениями

• Степень бакалавра
• 4+ года опыта на соответствующих позициях
• Экспертиза в регулировании финансовых услуг, методологиях обнаружения мошенничества и новых практиках в области финансовых преступлений и типологиях отмывания денег
• Отличные навыки коммуникации
• Способность осуществлять надзор и понимание политик, процедур и контрольных механизмов в области финансовых преступлений и AML в сложной финансовой операции
• Навыки решения проблем и принятия решений для анализа сложной информации и выявления ключевых вопросов/действий, направленных на разрешение
• Знание местного регулятивного окружения и основных режимов финансовых преступлений
• Понимание платёжных систем и рынков с акцентом на технологии и мобильные приложения
• Свободное владение английским и ивритом