Financial Crime Compliance Manager

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем инновационного Financial Crime Compliance Manager, который будет руководить нашей деятельностью по борьбе с финансовыми преступлениями в сфере криптовалют. Вы примените свой обширный опыт в области соответствия финансовым преступлениям, технологии blockchain и мониторинга транзакций, чтобы разрабатывать, вести и улучшать будущее надзора и комплаенса.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

• Руководство управлением рисками финансовых преступлений в криптовалютных продуктах и деятельности поставщиков виртуальных активов (VASP)
• Осуществление надзора второго уровня за системами мониторинга криптовалютных транзакций, контролями и расследованиями
• Мониторинг активности в blockchain, анализ emerging рисков финансовых преступлений и использование инструментов blockchain‑analytics для расследования подозрительной активности
• Пересмотр и критика сценариев мониторинга транзакций, логики обнаружения и эффективности контролей финансовых преступлений
• Сотрудничество с командами Product, Operations, Data и Engineering для укрепления и масштабирования рамок борьбы с финансовыми преступлениями в криптовалюте
• Мониторинг ключевых индикаторов риска и дашбордов, выявление тенденций и областей, требующих дальнейшего расследования
• Консультирование заинтересованных сторон и высшего руководства по вопросам AML, санкций и рисков финансовых преступлений, связанных с криптовалютой

• Более 10 лет опыта в области соответствия финансовым преступлениям, из которых минимум 3 года сосредоточены на криптовалютах или цифровых активах
• Твердое понимание технологии blockchain, криптовалютных транзакций, кошельков, кастодиальных решений и поставщиков виртуальных активов (VASPs)
• Практический опыт работы с мониторингом криптовалютных транзакций и инструментами blockchain‑analytics
• Знание рамок AML/CTF и рисков финансовых преступлений в криптовалютной индустрии
• Опыт разработки, ревизии или надзора за системами мониторинга транзакций и контролями
• Аналитический склад ума с способностью интерпретировать большие наборы данных и выявлять риски финансовых преступлений
• Экспертные навыки работы с SQL и/или Python для анализа данных
• Отличные навыки управления заинтересованными сторонами, способность влиять на кросс‑функциональные команды
• Свободное владение английским языком

• Знакомство с управлением рисками мошенничества
• Опыт работы в быстрорастущем финтехе или бизнесе, связанном с криптовалютой

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде. Important notice for candidates: Job scams are on the rise. Please keep these guidelines in mind when applying for any open roles.

• Only apply through official Revolut channels. We don’t use any third-party services or platforms for our recruitment.
• Always double-check the emails you receive. Make sure all communications are being done through official Revolut emails, with an @revolut.com domain.We won't ask for payment or personal financial information during the hiring process. If anyone does ask you for this, it’s a scam. Report it immediately.By submitting this application, I confirm that all the information given by me in this application for employment and any additional documents attached hereto are true to the best of my knowledge and that I have not wilfully suppressed any material fact. I confirm I have disclosed if applicable any previous employment with Revolut. I accept that if any of the information given by me in this application is in any way false or incorrect, my application may be rejected, any offer of employment may be withdrawn or my employment with Revolut may be terminated summarily or I may be dismissed. By submitting this application, I agree that my personal data will be processed in accordance with Revolut's Candidate Privacy Notice