Financial Crime Compliance Lead

Наша Financial Crime team сочетает регуляторную экспертизу с аналитическим подходом, основанным на данных, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем инновационного и целеустремлённого Financial Crime Compliance Lead, который присоединится ко второй линии защиты. Вы будете управлять надзором и соблюдением, быстро выявляя риски финансовых преступлений и поддерживая системы и контрольные механизмы.

Готовы формировать будущее комплаенса? Свяжитесь с нами.

• Поддержание и обновление групповых FinCrime политик, включая определение минимального стандарта группы для FinCrime процессов по всей организации
• Контроль квартальной эффективности MLRO‑ов и менеджеров по комплаенсу в подразделениях
• Обеспечение надзора и поддержки при выявлении, устранении и разрешении инцидентов, связанных с рисками FinCrime
• Содействие высшему руководству в определении стандартов управления рисками финансовых преступлений, гарантируя их применение во всей организации
• Предоставление поддержки 2LoD бизнесу, 1LoD FinCrime командам и MLRO‑командам подразделений при запуске продуктов, процедур, процессов и систем
• Обеспечение учёта рисков FinCrime в нашей повседневной деятельности
• Участие в комитетах управления, связанных с FinCrime, для проверки и вызова инициативных владельцев, выявления потенциальных проблем и предложения решений
• Создание, поддержание и пересмотр дашбордов для выявления областей, которые могут выходить за пределы аппетита к риску и требуют дальнейшего расследования
• Подготовка отчётов для высшего руководства, групповых комитетов и Совета директоров, эскалация любых ключевых или высокорисковых вопросов комплаенса финансовых преступлений

• 8+ лет опыта в FinCrime (AML/CTF и санкции), охватывающего розничных и бизнес‑клиентов, таких как KYC, CDD/EDD, мониторинг транзакций, оценка рисков, SARs и т.д.
• Хорошее понимание как инновационных продуктов финансовых услуг, так и связанных с ними рисков финансовых преступлений
• Знание рамок борьбы с финансовыми преступлениями, регуляторных рекомендаций, передовой практики управления рисками и контрольных механизмов в сложной финансовой организации
• Отличные знания глобальных требований к контролю финансовых преступлений
• Твёрдое понимание отраслевых практик и тенденций в области финансовых преступлений
• Экспертиза в выявлении рисков финансовых преступлений и потенциальных уязвимостей, а также консультирование по лучшим практикам их устранения
• Доказанный опыт управления заинтересованными сторонами и способность эффективно сотрудничать, вести переговоры и коммуницировать
• Свободное владение английским языком

• Профессиональная квалификация от международно признанной организации (например, ICA, ACAMS)
• Опыт работы в сфере криптовалют, управления капиталом и трейдинга, и/или корреспондентского банковского обслуживания
• Знакомство с ключевыми регуляторными вопросами по борьбе с мошенничеством и процессами оценки контроля

• Poland: PLN27,100 - PLN31,900 брутто в месяц*
• Lithuania: €7,400 - €7,800 брутто в месяц*
• Other locations: Вознаграждение будет обсуждаться в процессе интервью

*Окончательное вознаграждение будет определено исходя из квалификации, навыков и предыдущего опыта кандидата

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters — наш приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помочь нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.Важное замечание для кандидатов:

• Только подавайте заявку через официальные каналы Revolut. Мы не используем сторонние сервисы или платформы для нашего рекрутинга.
• Всегда проверяйте получаемые письма. Убедитесь, что вся коммуникация происходит через официальные электронные адреса Revolut с доменом @revolut.com.
• Мы не будем запрашивать оплату или личную финансовую информацию в процессе найма. Если кто‑то попросит вас об этом, это мошенничество. Сообщите об этом немедленно.

Подав эту заявку, я подтверждаю, что вся информация, предоставленная мной в этой заявке на трудоустройство, а также любые приложенные к ней документы, являются правдивыми в меру моих знаний и я не умышленно скрывал существенные факты. Я подтверждаю, что при необходимости раскрыл любую предыдущую работу в Revolut. Я принимаю, что если какая‑либо информация в моей заявке окажется ложной или неточной, моя заявка может быть отклонена, предложение о работе может быть отозвано, а моё трудоустройство в Revolut может быть прекращено немедленно или я могу быть уволен. Подав эту заявку, я согласен, что мои персональные данные будут обрабатываться в соответствии с Candidate Privacy Notice Revolut_