AML Analyst

Мы ищем следующего AML Analyst для поддержки укрепления compliance‑рамок Banco Plata, проводя операционный анализ, связанный с AML/CFT/CPF (PLD/FT/FPADM), под руководством AML & Compliance Manager, внося вклад в управление рисками и прослеживаемость compliance‑процессов.

1. Анализ и обработка эскалированных оповещений мониторинга транзакций

• Анализировать и отслеживать случаи мониторинга транзакций, эскалированные в команду Compliance, обеспечивая надлежащую прослеживаемость.
• Выявлять несоответствия между транзакционным профилем и реальным поведением клиента для определения, является ли операция необычной или её следует отклонить, с валидацией менеджера.
• Поддерживать идентификацию элементов для эскалации случаев в Комитет по коммуникациям и контролю (CCC), под рассмотрением старшего специалиста.

1. Анализ на уровне клиента – мониторинг санкционных списков

• Анализировать совпадения, полученные в результате мониторинга против национальных и международных санкционных списков.
• Документировать анализ с прослеживаемостью в соответствии с внутренними параметрами, для проверки и валидации эскалации супервизором.

1. Поддержка в подготовке регуляторных отчетов

• Сотрудничать в подготовке применимых регуляторных отчетов.
• Составлять четкие и структурированные повествования для проверки и валидации.
• Поддерживать проверку согласованности между анализом случая и сообщаемой информацией.
• Отслеживать регуляторные сроки, установленные CNBV.

1. Поддержка в оценке рисков и профилировании транзакций

• Изучать базовые модели транзакций, используя применимые типологии, под руководством старшего специалиста.
• Вносить наблюдения для укрепления методологии, основанной на риске.

1. Непрерывное улучшение и обновления

• Изучать и анализировать применимое регулирование AML/CFT для учреждения, при поддержке менеджера.
• Содействовать документированию политик и процедур, предлагать улучшения процессов и автоматизированных систем, поддерживая команду AML & Compliance.
• Поддерживать актуальный профиль регуляторных вопросов на локальном и международном уровнях.

• Степень бакалавра в области права, финансов, бухгалтерского учета, экономики или смежных дисциплин — недавний выпускник или обладатель степени.
• Предпочтительно 2 года опыта работы в регулируемых финансовых учреждениях.
• Базовые или средние знания применимого регулирования AML/CFT.
• Продвинутый английский (обязательно).

• Опыт в мониторинге транзакций и проверке ограниченных списков. (желательно)