Senior Compliance Specialist

Мы ищем Senior Compliance Officer, который усилит нашу международную функцию compliance и будет поддерживать операционную деятельность, запуски продуктов и партнёрства в нескольких юрисдикциях. Эта роль отлично подходит опытному специалисту, который сочетает практическую экспертизу в compliance с взвешенным регуляторным суждением и прагматичным, бизнес-ориентированным подходом.

• Поддерживать операционную деятельность компании в соответствии с требованиями AML/CFT, Travel Rule, санкционного регулирования, VASP и применимого финансового законодательства.
• Разрабатывать и обновлять политики, процедуры, risk assessments и внутренние контроли в области compliance, охватывающие KYC/KYB, sanctions screening, transaction monitoring/KYT, EDD, Travel Rule и риски третьих сторон.
• Проводить KYB и due diligence партнёров, вендоров и других контрагентов, оценивая корпоративные структуры, UBO, регуляторный статус, лицензии, риски AML, санкционные и репутационные риски.
• Управлять корпоративным онбордингом компании в банках, платёжных институтах, криптобиржах и у других финансовых партнёров: готовить документацию и анкеты KYB, взаимодействовать с compliance-командами и доводить запросы до завершения.
• Проводить compliance-проверки новых продуктов, услуг, платёжных каналов, партнёрств и потоков криптотранзакций перед запуском, выявляя риски и определяя соответствующие меры контроля.
• Оценивать регуляторные риски, связанные с новыми юрисдикциями, клиентскими сегментами и операционными моделями.
• Поддерживать процессы EDD, проверки транзакций и эскалации, связанные с клиентами и транзакциями высокого риска.
• Взаимодействовать с внешними консультантами, аудиторами, а также банковскими и платёжными партнёрами; готовить compliance-отчёты, risk assessments и внутренние меморандумы для топ-менеджмента и Совета директоров.
• Отслеживать регуляторные изменения в ключевых юрисдикциях и переводить соответствующие изменения в практические обновления процессов и контролей компании.

• Не менее трёх лет опыта в Compliance, AML, Regulatory Compliance или Financial Crime.
• Опыт работы в сфере crypto, fintech, платежей, e-money, брокерской деятельности, трейдинга, банкинга или в другой регулируемой финансовой среде.
• Глубокие знания фреймворков AML/CFT, risk-based approach, KYC/KYB, sanctions, проверок PEP и adverse media, transaction monitoring и EDD.
• Практический опыт проведения KYB и due diligence партнёров, вендоров и других контрагентов.
• Опыт разработки и поддержания политик, процедур, risk assessments и внутренних контролей в области compliance.
• Способность самостоятельно оценивать новые продукты, бизнес-модели и потоки транзакций, выявлять риски compliance и предлагать соответствующие меры контроля.
• Понимание требований Travel Rule и контролей blockchain analytics/KYT.
• Способность самостоятельно работать на пересечении Compliance, Legal, Product, Operations, Finance и Management.
• Уверенный профессиональный английский на уровне B2+ и выше, включая письменную коммуникацию, документацию и обсуждения с международными партнёрами.
• Сильное аналитическое мышление, внимание к деталям и взвешенное суждение, с уверенностью отстаивать compliance-решения и предлагать практические меры по снижению рисков.

• Remote-first компания — работайте из любой точки мира.
• Полностью гибкий график работы.
• Расширенный отпуск: 20 оплачиваемых дней отпуска + 12 дополнительных дней в год.
• 100% оплачиваемый больничный.
• Оплачиваемые уроки английского языка (iTalki).
• Поддержка профессионального роста (курсы, сертификации, программы обучения).
• Реальное влияние и ответственность в проектах fintech & crypto.
• Корпоративные льготы: скидки на продукты EMCD и доступ к майнинг-инфраструктуре.
• Оформление по Service Agreement.