Compliance Senior Manager- Fraud Controls

Wise ищет Senior Manager, который присоединится к растущей команде надзора за соблюдением требований по финансовым преступлениям в Северной Америке. Эта роль будет работать вместе с руководителем по финансовым преступлениям в Северной Америке и высокоэффективной командой во второй линии комплаенса.

• Надзор за нашими мерами, обеспечивающими учёт рисков финансовых преступлений в повседневных операциях с акцентом на AML и контроль мошенничества
• Предоставление советов и рекомендаций другим командам и ключевым заинтересованным сторонам как регионально, так и глобально по регуляциям BSA и AML/CTF, а также соответствующим политикам и процедурам Wise для Wise US Inc и Wise Canada
• Поддержка разработки и поддержания рамок надзора за соблюдением FinCrime, в частности по расследованиям и контролю AML и мошенничества
• Оспаривание подходов первой линии в разработке контролей и предоставление одобрения любых изменений контролей, новых продуктов или функций
• Представление надзора за соблюдением FinCrime как внутри компании, так и внешне перед регуляторами, аудиторами и партнёрами по мере необходимости, демонстрируя сильную систему надзора Wise
• Обеспечение сильного надзора за всеми операциями комплаенса с фокусом на AML и мошенничество
• Участие в комитете US SAR, предоставление обратной связи нашей команде по SAR‑отчетности
• Вклад в ежегодную оценку рисков финансовых преступлений компании для Wise US Inc.
• Мониторинг новых регуляторных разработок в области FinCrime и поддержание надзора за их внедрением, влияющим на бизнес‑деятельность
• Проактивное выявление ключевых областей риска и работа с командами первой линии над разработкой планов смягчения по мере необходимости
• Определение и мониторинг MI/KRI для охваченных областей (источники тревог, соотношение тревог к SAR и т.д.), эскалация проблем с чёткими рекомендациями.

• Теория. Вы являетесь экспертом в регуляциях США по финансовым преступлениям, включая Bank Secrecy Act, OFAC, NY DFS Part 504, и в настоящее время работаете или работали в сфере комплаенса финансовых преступлений, предпочтительно в быстро меняющейся среде финансового учреждения, финтеха, денежного сервиса или в качестве консультанта. У вас обширный опыт работы с AML и контролем мошенничества.
• Практика. У вас есть подтверждённый опыт разработки и оценки процессов, желательно в нескольких продуктах. Вы глубоко продумывали миссию Wise и её пересечение с комплаенсом.
• Страсть. Вы ориентированы на решение и получаете удовольствие от улучшения текущих практик и процессов, умеете применять различные стратегии комплаенса для разработки рамок комплаенса.
• Коммуникация. Вы уверенный и эффективный коммуникатор как в письменной, так и в устной форме. Вы можете ясно передавать сложные идеи как внутренней, так и внешней аудитории.
• Выполнение работы. Вы обладаете чувством срочности и способностью работать под давлением, расставлять приоритеты, брать на себя ответственность и работать в сжатые сроки, умея одновременно вести несколько проектов.
• Внимание к деталям. Вы обладаете скрупулёзным вниманием к деталям, и если вы пробежали мимо, не прочитав этот пункт, мы уверены, что банк был бы рад вас иметь.
• Командный игрок. У вас отличные навыки общения, вы эффективно и продуктивно сотрудничаете, налаживая отношения с коллегами по всему бизнесу и по всему миру.
• Путешествия. Вы должны быть готовы к поездкам в наши другие офисы по мере необходимости.
• Вы уже должны иметь законное разрешение на работу в США, мы не можем предоставить визы для этой роли.
• Это НЕ удалённая позиция, это полная занятость, расположенная в Нью‑Йорке, NY. Wise требует три дня работы в офисе.

• Опыт валидации моделей
• Опыт работы с регуляциями OCC
• Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег (CAMS) или аналогичная сертификация
• Опыт проведения оценок рисков
• Опыт работы с рисками FinCrime, связанными с AML и мошенничеством
• Опыт обучения/менторства младших членов команды
• Знакомство с пересечениями санкций/OFAC и расследований/SAR/TM.

Для всех, везде. Мы — люди, создающие деньги без границ — без осуждения и предвзятости. Мы считаем, что команды сильнее, когда они разнообразны, справедливы и инклюзивны.

Мы гордимся тем, что у нас действительно международная команда, и ценим наши различия.

Инклюзивные команды помогают нам жить нашими ценностями и гарантируют, что каждый сотрудник чувствует уважение, имеет возможность вносить вклад в нашу миссию и может развиваться в своей карьере.

Если хотите узнать больше о том, каково работать в Wise, посетите Wise.Jobs.

Следите за жизнью Wise, подписавшись на нас в LinkedIn и Instagram.