Senior FinCrime Prevention Specialist

О роли

Мы ищем страстного специалиста, который присоединится к нашей команде и сыграет важную роль в защите наших финансовых систем. На этой позиции вы будете находиться на передовой, предотвращая незаконные действия, такие как отмывание денег, финансирование терроризма и мошенничество.

Ваша миссия

Client Onboarding

• Проводить углубленную проверку (EDD) клиентов с высоким чистым капиталом и высокой стоимостью.
• Проверять и подтверждать KYC‑документацию, источник богатства и источник средств.
• Оценивать профили риска клиентов и присваивать соответствующие рейтинги риска.
• Выявлять и эскалировать сигналы тревоги, санкционные совпадения и неблагоприятные медиа.
• Сотрудничать с отделами Sales, Branch managers и командами по онбордингу для обеспечения своевременного и соответствующего принятия клиентов.

Ongoing Monitoring

• Проводить периодические обзоры счетов клиентов с высокой стоимостью в соответствии с регуляторными и внутренними требованиями.
• Мониторить транзакционную активность на предмет необычных или подозрительных шаблонов.
• Расследовать оповещения, генерируемые системами мониторинга транзакций, и документировать выводы.
• При необходимости рекомендовать переоценку риска.
• Поддерживать подготовку и эскалацию Suspicious Activity/Transaction Report (SAR/STR) к MLRO.

Compliance & Controls

• Обеспечивать соблюдение AML/CTF‑регуляций, внутренних политик и глобальных стандартов.
• Поддерживать точные и готовые к аудиту клиентские записи и документацию дел.
• Участвовать во внутренних аудитах, регуляторных проверках и корректирующих действиях.
• Вносить вклад в обновление политик и улучшение процессов управления рисками клиентов с высокой стоимостью.

Essential

• 5+ лет опыта в AML, KYC или соблюдении требований по финансовым преступлениям в финтехе или банковском учреждении.
• Подтверждённый опыт работы с портфелями клиентов высокого риска или высокого чистого капитала/VIP.
• Опыт проведения углублённой проверки и расследований мониторинга транзакций.
• Способность оценивать сложные клиентские структуры, воздействие PEP и трансграничные риски.
• Отличные аналитические и исследовательские навыки.
• Высокая честность и здравый смысл.
• Проактивность, организованность и комфорт в работе в быстро меняющейся среде.
• Умение балансировать требования комплаенса с премиальным обслуживанием клиентов.

Почему стоит присоединиться к Vivid?

Повышайте свою экспертизу и формируйте будущее FinTech. Присоединяйтесь к талантливой команде Vivid и помогайте нам революционизировать подход бизнеса к финансам!

Диапазон компенсации

Окончательная компенсация определяется индивидуально, исходя из вашего опыта, навыков и объёма роли, оценивается по объективным, гендерно‑нейтральным критериям.