Investigation Officer - Talisay/Naga, Cebu

Мы ищем Investigation Officer для поддержки работы по предотвращению мошенничества и управлению кейсами во всей организации. В этой роли вы будете вести расследования от начала до конца, анализировать цифровые и операционные доказательства, тесно взаимодействовать с внутренними командами для снижения рисков и при необходимости поддерживать юридические действия. Эта позиция идеально подходит тем, у кого сильное аналитическое и следственное мышление, внимание к деталям и опыт работы в сфере финансовых услуг или в среде безопасности.

• Управляете кейсами, поступающими через Shared Mailbox и Hotline.
• Проводите первичное расследование кейсов, инициированных или полученных от других отделов.
• Обеспечиваете сбор всех данных для последующего сквозного (End to End) расследования.
• Оказываете непосредственную техническую поддержку специалистам по расследованиям, судебным разбирательствам и криминалистическому анализу: собираете, сохраняете, обрабатываете, анализируете и интерпретируете цифровые доказательства из широкого круга данных, доступных в открытых источниках (социальные сети и т. д.).
• Расследуете назначенные кейсы различных уровней риска.
• Внедряете программы, политики, системы, документацию и планы по предотвращению мошенничества и расследованиям.
• Проводите скрытые и открытые расследования.
• Проводите наблюдение и контрнаблюдение.
• Представляете компанию при судебном преследовании и разбирательстве дел по необходимости.
• Координируете работу с другими внутренними отделами по стратегии снижения рисков.
• Управляете Business Intelligence (Mystery Shopping).

• Степень бакалавра в области криминологии или в любой смежной области (четырёхлетняя программа)
• Опыт работы в сфере расследований не менее 3 лет, предпочтительно в сфере финансирования, банковской сфере и индустрии безопасности.
• Свободное владение приложениями Microsoft (Excel, Word, PowerPoint)
• Отличные навыки письменной и устной коммуникации

• Предпочтителен опыт работы в правоохранительных органах или в армии.