Fraud Reporting Officer

Откуда можно работать: Гибрид: Taguig, Филиппины
Занятость: Full-time
из текста вакансии
Даты: Опубликована 12.08 · видели у компании с 26.08 по 07.09 · закрыта 07.09
вакансия закрыта, проверки прекращены

Почему в каталоге:Основана выходцами из Восточной Европы, Кавказа и Центральной АзииПодробнее о компании →

Показать оригинал

Описание переведено машинно с английского.

Что предстоит делать

Responsibilities

Подготовка и отправка отчетов о случаях мошенничества
Ведение следа доказательств AFASA — сопоставление регуляторных требований с внутренней документацией
Сбор и проверка данных о мошенничестве из внутренних систем для подготовки чистых, готовых к отправке отчетов
Помощь в подготовке периодических отчетов о мошенничестве для высшего руководства, включая сводки тенденций и ключевые метрики.
Отслеживание сроков подачи и поддержание регуляторного календаря всех обязательств по анти‑мошеннической отчетности.
Координация с командами Compliance, Fraud и Technology для сбора сопроводительных данных и устранения несоответствий перед отправкой.

Требования

Requirements

Базовое знакомство с регуляциями BSP и тем, как филиппинские банки взаимодействуют с регулятором
Понимание важности регуляторной отчетности: точность, своевременность и стандарты документации
Навыки работы с данными и отчетностью
Навыки расследования и аналитические способности
Умение собирать и согласовывать данные из нескольких источников без потери точности
Высокая внимательность к деталям
Четкое письменное общение
Опыт работы в учреждении, регулируемом BSP

О компании Salmon

Salmon (юрлицо Fintech Holdings Ltd, работает как Salmon Group) — филиппинский финтех-стартап, основанный в марте 2022 года выходцами из российского Тинькофф Банка (Георгий Чесаков, Павел Фёдоров). Компания предоставляет цифровое потребительское кредитование недобанковскому населению Филиппин: кредитные линии, рассрочку, кэш-займы и займы на мотоциклы, а также депозиты через дочерний Salmon Bank.

Что есть у компании

Контакты найма: есть, по подписке

Еще по теме

Навыки

BSP regulationsdata & reportinginvestigationanalyticalattention to detailclear written communication

Подходите ли вы под эту вакансию

Сверка вакансии с резюме доступна тем, кто вошел. Войти