Head of Financial Crime & Fraud Risk

О роли

Наша команда Financial Crime сочетает регуляторную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Head of Financial Crime & Fraud Risk, который будет возглавлять первые линии команд FinCrime и fraud в Revolut UK Bank, создавая безопасные и эффективные контрольные механизмы.

Непосредственно подчиняясь CIO Revolut UK Bank, вы будете консультировать по принятию решений в области финансовых преступлений, оценивать и подтверждать риски, а также помогать функции бизнес‑контроля с тестированием по мере масштабирования операций.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Что вы будете делать

• Руководство командами 1LoD FinCrime и fraud в Великобритании
• Сотрудничество с поставщиком услуг для контроля CDD/KYC, скрининга клиентов и мониторинга транзакций
• Мониторинг процессов санкций, мошенничества и регуляторной отчётности для розничных и бизнес‑клиентов
• Проведение расследований финансовых преступлений, основанных на разведданных, и оценка их воздействия
• Поддержка продуктовых команд в разработке практических контролей финансовых преступлений
• Преобразование регуляторных требований в реализуемые продуктовые решения
• Выявление потенциальных пробелов в существующих процессах, системах и контролях финансовых преступлений и инициирование их улучшения
• Отслеживание изменений в регуляциях, отраслевых рекомендациях и инновациях в области риска финансовых преступлений
• Обеспечение ясности, прозрачности и аналитики как в повседневных, так и в вопросах роста/расширения при взаимодействии с регуляторами, правоохранительными органами и банковскими партнёрами
• Сотрудничество, координация и партнёрство с командами Product, Compliance и Audit, а также с локальными юридическими субъектами
• Взаимодействие и диалог с регуляторами для решения и уточнения вопросов финансовых преступлений

Что вам понадобится

• 9+ лет опыта работы в крупных финансовых учреждениях
• Доказанный опыт руководства и управления командами
• Опыт управления отношениями с внешними подрядчиками
• Глубокие знания юридических и регуляторных требований в области финансовых преступлений и мошенничества для Великобритании и сопутствующих территорий
• Экспертиза в проведении оценок рисков и разработке/тестировании смягчающих контролей
• Отличное понимание традиционных и новых финансовых продуктов и связанных с ними рисков
• Знание отраслевых практик и тенденций в сфере финансовых преступлений
• Выдающиеся аналитические, критическое мышление и способности к принятию решений

Приветствуется

• Опыт работы в качестве FCA Certified Person или Material Risk Taker