Head of Financial Crime & Fraud Risk

О роли

Financial Crime находится в авангарде усилий Revolut по обеспечению безопасности клиентов и их денег. Члены команды работают напрямую с клиентами, решая проблемы и отмечая потенциальные риски. Используя передовые технологии и острое внимание к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие к Revolut.

Мы ищем Head of Financial Crime Risk, который будет возглавлять и управлять функцией FinCrime 1LoD для Revolut Bank UAB и её филиалов. Вы будете выявлять угрозы финансовых преступлений, внедрять эффективные процессы для их снижения и обеспечивать операционное соответствие в Европе.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Что вы будете делать

• Руководство командами FinCrime и Fraud 1LoD для Revolut Bank UAB
• Управление CDD/KYC, проверкой клиентов и мониторингом транзакций
• Надзор за процессами санкций, мошенничества и регуляторной отчётности для розничных и бизнес‑клиентов
• Проведение расследований финансовых преступлений, основанных на аналитике, и оценка их воздействия
• Поддержка продуктовых команд в разработке практических мер по борьбе с финансовыми преступлениями
• Преобразование регуляторных требований в реализуемые продуктовые решения
• Выявление потенциальных пробелов в существующих процессах, системах и контролях финансовых преступлений и инициирование их улучшения
• Отслеживание изменений в регуляциях, отраслевых рекомендациях и инновациях в области риска финансовых преступлений
• Обеспечение ясности, прозрачности и понимания как в повседневных, так и в вопросах роста/расширения при обсуждениях с регуляторами, правоохранительными органами и банковскими партнёрами
• Сотрудничество с командами Product, Compliance и Audit, а также с локальными юридическими субъектами
• Взаимодействие и диалог с регуляторами для решения и уточнения вопросов финансовых преступлений

Что вам понадобится

• 9+ лет опыта работы в крупных финансовых учреждениях
• Экспертиза в руководстве и управлении командами
• Опыт управления отношениями с внешними подрядчиками
• Глубокие знания правовых и регуляторных требований в области финансовых преступлений и мошенничества для ЕС и сопутствующих территорий
• Доказанный опыт проведения оценок рисков и разработки/тестирования смягчающих контролей
• Твёрдое понимание традиционных и новых финансовых продуктов и связанных с ними рисков
• Знание отраслевых практик и тенденций в сфере финансовых преступлений
• Исключительные аналитические, критическое мышление и навыки принятия решений

Приветствуется

• Опыт работы в качестве FCA Certified Person или Material Risk Taker

Диапазон компенсации

• Польша: PLN20,900 - PLN30,500 брутто в месяц*
• Литва: €4,800 - €7,000 брутто в месяц*
• Другие локации: Компенсация будет обсуждаться в процессе интервью

*Окончательная компенсация будет определена на основе квалификации, навыков и предыдущего опыта кандидата

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, направленный на то, чтобы мы процветали и развивались каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому, что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.

Важное замечание для кандидатов: Мошенничество с вакансиями растёт. Пожалуйста, учитывайте следующие рекомендации при подаче заявок на любые открытые позиции.

• Подавать заявки только через официальные каналы Revolut. Мы не используем сторонние сервисы или платформы для найма.
• Всегда проверяйте получаемые электронные письма. Убедитесь, что вся коммуникация происходит через официальные электронные адреса Revolut с доменом @revolut.com.
• Мы не будем запрашивать оплату или личную финансовую информацию в процессе найма. Если кто‑то просит вас об этом, это мошенничество. Сообщите об этом немедленно.

Отправляя эту заявку, я подтверждаю, что вся информация, предоставленная мной в этой заявке на трудоустройство и любые приложенные к ней документы, являются правдивыми в меру моих знаний и я не умышленно скрывал никаких существенных фактов. Я подтверждаю, что при необходимости раскрыл любую предыдущую занятость в Revolut. Я принимаю, что если какая‑либо информация, предоставленная мной в этой заявке, окажется ложной или неверной, моя заявка может быть отклонена, предложение о работе может быть отозвано, или мое трудоустройство в Revolut может быть немедленно прекращено или я могу быть уволен. Отправляя эту заявку, я согласен с тем, что мои персональные данные будут обрабатываться в соответствии с Candidate Privacy Notice Revolut