FinCrime Team Lead (AML)

Операции по финансовым преступлениям находятся в авангарде усилий Revolut по обеспечению безопасности клиентов и их средств. Члены команды работают напрямую с клиентами, решая проблемы и отмечая потенциальные риски. Используя передовые технологии и острое внимание к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие к Revolut.

Мы ищем FinCrime Team Lead, который обеспечит работу наших AML Analyst на высочайшем уровне качества. Вы будете применять свой ориентированный на решение подход для обработки вопросов клиентов и агентов и стремиться решать их быстро и эффективно.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

• Управление командой из 10–15 FinCrime Analyst
• Управление ежедневной производительностью сотрудников, обеспечение продуктивности, качества и соблюдения ожиданий SLA
• Проведение регулярных 1:1, командных встреч и оценок эффективности
• Оспаривание процессов и процедур для постоянного улучшения
• Повышение осведомлённости о необычных тенденциях в производительности
• Стремление превзойти роль, беря на себя сложные проблемы, решая текущие вопросы и становясь лидером в коллективе
• Выступление в качестве контактного лица для правоохранительных органов в текущих уголовных расследованиях, возникших из SAR

• 4+ лет опыта в AML/CTF комплаенсе, расследовании финансовых преступлений или ролях EDD
• 2+ года опыта руководства, наставничества и управления командами комплаенса из 5+ профессионалов
• Доказанный опыт мониторинга KPI команды, обеспечения качества и распределения рабочего процесса
• Глубокие знания глобальных и локальных регуляций AML/CTF, санкционного скрининга и мониторинга PEP
• Экспертиза в проведении и проверке расширенной должной осмотрительности для клиентов с высоким риском
• Опыт подачи отчётов о подозрительной активности в финансовые разведывательные подразделения
• Знание AML, комплаенса, споров по картам или мониторинга транзакций
• Аналитический склад ума для оценки сложных корпоративных структур и бенефициарного владения
• Свободное владение английским и португальским языками

• Владение специализированным программным обеспечением для комплаенса, аналитикой блокчейна или инструментами оценки риска