FinCrime Subject Matter Expert (Investigations)

О роли

Операции по борьбе с финансовыми преступлениями находятся в авангарде усилий Revolut по обеспечению безопасности клиентов и их средств. Члены команды работают напрямую с клиентами, решая проблемы и отмечая потенциальные опасения. Используя передовые технологии и острое внимание к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие в основе Revolut.

Мы ищем эксперта‑предметника с исследовательским мышлением, который поможет нам улучшить наши контрольные меры по защите от мошенничества и поддержку клиентов. Вы будете расследовать сложные и эскалированные случаи мошенничества и обмана.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Что вы будете делать

• Оценка рисков сложных дел финансовых преступлений, таких как отмывание денег и международный подкуп
• Инициирование мероприятий по улучшению состояния команды FIU
• Предоставление экспертизы по делам высокого риска, переданным из бизнеса
• Усиление аналитических и расследовательских функций в команде FIU
• Пересмотр процедур для обеспечения соответствия внешним регуляциям и внутренним политикам
• Тесное взаимодействие с другими функциями, такими как MLRO и партнёрские агентства
• Оценка и валидация рисков отмывания денег, связанных с клиентами высокого риска
• Предоставление качественных и своевременных независимых мнений по рискам ML
• Улучшение процесса расследования путём оценки и структурирования процесса сбора разведданных

Что вам понадобится

• Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
• 5+ лет в расследованиях AML и финансовых преступлений или 2+ года опыта написания отчётов SAR
• Опыт работы в регулируемой или политически ориентированной среде (например, финансовые учреждения, правоохранительные органы, регуляторный орган или финансовый разведывательный центр)
• Опыт работы с NCA, FCA, HMRC, FNTT или их местными эквивалентами
• Глубокие знания соответствующего законодательства (Великобритания, Литва и международное право)
• Понимание методологий расследований, подтверждённое предыдущим опытом использования аналитических инструментов (например, электронные таблицы, фильтры, сводные таблицы, сетевые диаграммы)
• Опыт проведения исследований в области неблагоприятных медиа, PEP, санкций и OSINT
• Способность выявлять и оценивать подозрительные действия, модели транзакций, признаки финансовых преступлений и общие необычные поведения клиентов
• Способность эффективно управлять и взаимодействовать с множеством заинтересованных сторон и брать на себя ответственность за назначенную нагрузку
• Способность поддерживать операционное совершенство, выдержку и обоснованное принятие решений в условиях жёстких сроков и меняющихся приоритетов
• Доказанная способность применять критическое мышление к реальным сценариям, выявлять коренные причины, проводить анализ тенденций и предлагать эффективные решения

Приветствуется

• Знакомство с типологиями, связанными с криптовалютой/виртуальными активами
• Опыт обучения и наставничества младших следователей
• Предыдущий опыт проведения оценок рисков
• Признанный отраслью сертификат, такой как ICA или ACAMS
• Степень или эквивалент в области STEM
• Свободное владение другими языками

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть задачи. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разнообразным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.

Важное замечание для кандидатов: Мошенничество с вакансиями растёт. Пожалуйста, учитывайте эти рекомендации при подаче заявок на любые открытые позиции.

• Подавать заявку только через официальные каналы Revolut. Мы не используем сторонние сервисы или платформы для найма.
• Всегда проверяйте получаемые электронные письма. Убедитесь, что вся коммуникация происходит через официальные электронные адреса Revolut с доменом @revolut.com.Мы не будем запрашивать оплату или личную финансовую информацию в процессе найма. Если кто‑то просит вас об этом, это мошенничество. Сообщите об этом немедленно.