FinCrime Subject Matter Expert (AML)

Наша команда Customer Support является первой точкой контакта для миллионов людей по всему миру, предоставляя быструю, продуманную помощь, когда это важнее всего. Они являются голосом наших клиентов, тесно сотрудничая с продуктовыми командами для улучшения опыта и поддерживая сервис уровня wow в сердце Revolut. Мы ищем Subject Matter Expert с опытом финансовых расследований, который будет вести сложные кейсы. Вы будете управлять AML‑рисками и принимать независимые решения по разрешению кейсов, а также помогать в оптимизации процессов и обновлении процедур. Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

• Являться конечной точкой эскалации для сложных AML‑расследований
• Брать на себя ответственность за составление всесторонних, высококачественных ответов на запросы Banking Partner Requests for Information (RFIs)
• Выступать в качестве основного консультанта для аналитиков первой линии, предоставляя оперативные рекомендации по тонким вопросам AML‑политик, индикаторов риска и операционных процедур
• Разрабатывать, создавать и проводить эффективные разовые обучающие сессии для решения LoB‑специфических вопросов
• Focussin области включают снижение топ‑ошибок QC, повышение эффективности рабочих процессов, использование OSINT (поисков онлайн‑присутствия), освоение внутренних инструментов и развитие критического мышления
• Отвечать за материалы по адаптации, постоянно улучшая контент, чтобы обеспечить соответствие изменениям продукта, лучшим практикам и быстрое вхождение новых сотрудников с соблюдением строгих стандартов качества
• Сотрудничать кросс‑функционально с командами Product, Operations и Compliance для улучшения процессов, снижения дефектов качества, устранения узких мест и активного снижения регуляторных рисков
• Полностью отвечать за написание, ревизию и обновление стандартных операционных процедур в соответствии с меняющимися политиками и изменениями продукта

• Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
• Свободное владение английским (уровень C1+)
• 5+ лет (внешних) в сфере финансовых преступлений
• Опыт работы в регулируемой или политически ориентированной среде (например, финансовые учреждения, правоохранительные органы, регуляторный орган или финансовый разведывательный центр)
• Понимание методологий расследований, подтверждённое предыдущим опытом использования аналитических инструментов (например, электронные таблицы, фильтры, сводные таблицы, сетевые графики)
• Доказанная способность применять критическое мышление к реальным сценариям, выявлять коренные причины и предлагать эффективные решения
• Исключительные коммуникативные навыки и способность переводить сложные концепции в понятные инструкции для аудитории без специальной подготовки
• Способность работать с множеством заинтересованных сторон и брать на себя ответственность за назначенную нагрузку

• Знакомство с трансграничным законодательством о финансовых преступлениях и локальными руководящими принципами комплаенса
• Предыдущий опыт проведения оценок рисков
• Доказанная способность разрабатывать операционные рекомендации и проводить обучение менее опытных членов команды
• Признанный в отрасли сертификат, такой как ICA или ACAMS
• Степень или эквивалент в STEM‑дисциплине
• Свободное владение другими языками
• Навыки SQL