Head of Financial Crime Risk Management (Correspondent Banking)

О роли

Наша Financial Crime team сочетает регуляторную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Financial Crime Risk Manager со специализацией в трансграничных переводах, который будет сотрудничать с нашими командами первой линии FinCrime в построении безопасных, эффективных контролей.

Вы будете тесно взаимодействовать со стейкхолдерами первой и второй линий в разных юрисдикциях, обеспечивая строгую проверку добросовестности, принятие решений на основе риска и постоянный надзор за нашими банковскими партнёрами.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Чем вы будете заниматься

• Руководство процессом оценки финансовых рисков и консультирования при подключении партнёров
• Поддержание отношений с банковскими партнёрами, включая формирование функциональных требований к системам и контролям по финансовым преступлениям
• Анализ и проверка AML/CFT‑рамок потенциальных и существующих банковских партнёров в соответствии с внутренними стандартами и уровнем риска
• Оценка и документирование проверки добросовестности клиентов, структур собственности, контрольных рамок и ожидаемых потоков средств
• Создание и внедрение процессов постоянного мониторинга, включая периодические обзоры, оценку триггерных событий и профилирование транзакционного риска
• Подготовка и представление письменных оценок риска и рекомендаций соответствующим комитетам для решений о подключении и дальнейшем сотрудничестве
• Мониторинг и интерпретация актуальных регуляторных и типологических изменений (например, FATF, Wolfsberg, Travel Rule) для формирования контролей и процессов
• Поддержание детальной, готовой к аудиту документации во внутренних системах и оказание поддержки во время аудитов или регуляторных запросов

Что вам понадобится

• 8+ лет опыта в роли, связанной с корреспондентским банкингом, проведение и документирование расширенных проверок добросовестности финансовых учреждений
• Глубокое понимание глобальных стандартов AML/CFT и санкций (например, FATF, EU AMLDs, OFAC, принципы Wolfsberg)
• Опыт оценки политик, процедур и процессов FinCrime, включая мониторинг транзакций, скрининг, предотвращение/обнаружение мошенничества и подключение клиентов
• Твёрдые аналитические и проблемно‑решающие навыки с хорошим суждением при принятии решений на основе риска
• Отличные навыки письменной коммуникации и презентаций, включая опыт написания формальных оценок риска и рекомендаций

Будет плюсом

• Профессиональные квалификации (например, CAMS, ICA Diploma in AML, CFCS)
• Глубокие знания рисков, возникающих из вложенных корреспондентских банковских схем
• Отличные навыки аналитики данных с использованием SQL, Python и т.п. для выявления шаблонов в транзакционных данных и улучшения профилирования риска
• Опыт оптимизации систем, определения функциональных требований к инструментам KYC/AML, TM‑системам и решениям по скринингу санкций
• Опыт работы с мульти‑юрисдикционными командами, регуляторами и юридическими средами