FinCrime Quality Analyst (External Enquiries)

О роли

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Quality Analyst, который будет проверять процессы FinCrime, процедуры и работу агентов с кейсами в поддержку наших регулятивных и комплаенс‑обязательств по предотвращению финансовых преступлений.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

Что вы будете делать

• Использовать свои знания в области финансовых преступлений для контроля качества внешних запросов, сосредотачиваясь на выявлении успехов и неудач в результатах кейсов
• Предоставлять обратную связь командам комплаенса и отдельным аналитикам на основе аналитических данных и анализа корневых причин
• Изучать и применять процедуры отдела комплаенса, а также сообщать о любых процедурных проблемах соответствующему руководству
• Обучать новых членов команды и сотрудничать с командами в разных локациях

Что вам понадобится

• Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
• 3+ лет опыта работы с процессами FinCrime, полученного в регулируемой, ориентированной на риск или комплаенс среде
• Свободное владение английским языком (уровень C1+)
• Свободное владение французским языком (уровень C1+)
• Твердое понимание типологий финансовых преступлений и подтверждённая способность выявлять эти риски в ходе расследований
• Способность критически интерпретировать и проверять информацию, проактивно собирая релевантные детали для поддержки тщательных расследований финансовых преступлений
• Владение инструментами аналитических расследований, панелями мониторинга и системами управления кейсами
• Способность к кросс‑функциональному сотрудничеству с командами, такими как Compliance, Legal, Operations и Risk, предоставляя конструктивную и объективную обратную связь для достижения результатов, основанных на риске
• Опыт обзора решений по расследованиям, процессов и контролей, а также рекомендаций по постоянному улучшению в соответствии с регулятивными и бизнес‑требованиями

Приветствуется

• Степень или эквивалент в области права или STEM‑дисциплины
• Признанный в отрасли сертификат, такой как ICA или ACAMS
• Владение другими языками