FinCrime Quality Analyst (Acquiring Fraud)

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Quality Analyst, который будет проверять процессы FinCrime, процедуры и работу агентов с кейсами. Вы будете поддерживать наши регулятивные и комплаенс‑обязательства по предотвращению финансовых преступлений.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

• Используя свои знания в области финансовых преступлений, проверять качество работы команды Acquiring Fraud, сосредотачиваясь на выявлении успехов и неудач в результатах кейсов
• Предоставлять обратную связь командам комплаенса и отдельным аналитикам на основе аналитических данных и анализа корневых причин
• Изучать и применять процедуры комплаенса, а также сообщать о любых проблемах процедур соответствующему руководству
• Обучать новых членов команды и сотрудничать с командами в разных локациях

• Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
• 3+ года опыта работы с процессами FinCrime, полученного в регулируемой, ориентированной на риск или комплаенс среде, или 2+ года опыта, связанного с мошенничеством
• Свободное владение английским (уровень C1+)
• Твердое понимание типологий финансовых преступлений и доказанная способность выявлять эти риски в ходе расследований
• Способность критически интерпретировать и проверять информацию, проактивно собирая релевантные детали для поддержки тщательных расследований финансовых преступлений
• Владение инструментами, основанными на данных, для расследований, дашбордами и системами управления кейсами
• Способность к кросс‑функциональному сотрудничеству с командами, такими как Compliance, Legal, Operations и Risk, предоставляя конструктивную и объективную обратную связь для достижения результатов, основанных на риске
• Опыт обзора решений, процессов и контролей в расследованиях, а также выработки рекомендаций по постоянному улучшению в соответствии с регулятивными и бизнес‑требованиями

• Степень или эквивалент в области права или STEM‑дисциплины
• Признанный в отрасли сертификат, такой как ICA или ACAMS
• Свободное владение другими языками