FinCrime Escalations Officer - Swedish

О роли

Наша команда Compliance сочетает экспертизу в области регулирования с мышлением, основанным на данных, чтобы наши продукты соответствовали юридическим требованиям и требованиям политик и приносили клиентам реальную ценность. В быстро меняющейся цифровой среде команда всегда на шаг впереди, находя умные и масштабируемые способы управления рисками, связанными с поведением (conduct risk).

Мы ищем Escalations Officer, который обеспечит эффективную и соответствующую требованиям отчётность о подозрительной деятельности в филиалах по всей Европе. Вы будете проводить оценки и принимать решения по отчётам, которые передаются на рассмотрение с первой линии защиты.

• Выступать точкой эскалации по случаям подозрительной деятельности
• Обеспечивать точную и своевременную подачу SAR в соответствии с местными требованиями
• Отвечать на запросы регуляторов и другие запросы местных органов власти, связанные с SAR
• Обрабатывать запросы, требующие проверки второй линией защиты
• Работать с MLRO и эскалировать значимые случаи
• Отслеживать и выявлять редкие или новые схемы, а также сообщать о возникающих тенденциях в подозрительной деятельности
• Разрешать эскалированные случаи в установленные сроки
• При необходимости участвовать в проектах вместе с руководством
• Участвовать в обучающих инициативах и во внедрении новых процессов

• Опыт работы специалистом по комплаенсу/FinCrime в крупной финансовой организации
• Опыт работы в FinCrime operations в роли точки эскалации
• Глубокое знание нормативных требований в области AML и санкций
• Опыт использования внутренних и внешних систем и баз данных для проведения расследований
• Умение анализировать политики и процедуры и давать рекомендации, если требуются изменения
• Навыки решения проблем и принятия решений, умение анализировать сложную информацию, чтобы определить ключевую проблему/действие и добиваться решений
• Умение оперативно представлять руководству краткий обзор и вывод, включая чёткие предложения по принятию надлежащих мер для снижения риска и/или его мониторинга
• Понимание платёжных систем и рынков с акцентом на технологии и мобильные приложения
• Свободное владение английским и шведским языками (C1 или выше)

• Свободное владение другими языками

Диапазон вознаграждения

• Krakow: PLN9,300 - PLN12,700 брутто в месяц*
• Vilnius: €2,500 - €3,500 брутто в месяц*
• Poland: PLN9,300 - PLN12,700 брутто в месяц*
• Lithuania: €2,500 - €3,500 брутто в месяц*
• Другие локации: размер вознаграждения будет обсуждаться в ходе собеседований

*Итоговое вознаграждение определяется исходя из квалификации, навыков и предыдущего опыта кандидата