FinCrime Analyst (External Enquiries) - German

О роли

Financial Crime Operations находится в авангарде усилий Revolut по обеспечению безопасности клиентов и их средств. Члены команды работают напрямую с клиентами, решая проблемы и отмечая потенциальные риски. Используя передовые технологии и острое внимание к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие к Revolut.

Мы ищем External Enquiry Analyst, который будет выявлять и расследовать риски, способные повлиять на наших клиентов. Вы будете тесно сотрудничать с командой Compliance, чтобы защищать средства и обеспечивать надёжную защиту от финансовых преступлений.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Чем вы будете заниматься

• Взаимодействие с правоохранительными органами и юридическим отделом по мере необходимости
• Ответ на судебные приказы, DPAs и POs, а также соблюдение законодательства, такого как POCA и DPA
• Обеспечение выполнения запросов в установленные сроки
• Подготовка документации для запросов третьих сторон
• Проведение расследований, связанных с мошенничеством, на основе полученных отчетов
• Формирование отчетов и создание оповещений о подозрительной активности
• Обсуждение вопросов финансовых преступлений со стейкхолдерами из разных отделов

Что вам понадобится

• Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
• Свободное владение немецким языком (C2)
• Свободное владение английским языком (C1+)
• 2+ года опыта в FinCrime или 1+ год опыта взаимодействия с внешними правоохранительными органами и другими государственными учреждениями
• Знакомство с методологиями расследований, подтверждённое использованием аналитических инструментов (например, электронные таблицы, фильтры, сводные таблицы, сетевые диаграммы)
• Знание судебных приказов, DPA, PO и подготовка свидетельских показаний
• Уверенное общение с людьми на всех уровнях, как внешне, так и внутри организации
• Навыки критического мышления
• Безупречное внимание к деталям
• Способность выполнять несколько задач одновременно, расставлять приоритеты и эффективно работать под давлением

Будет плюсом

• Свободное владение другими языками
• Степень в области права или STEM‑дисциплины
• Профессиональная сертификация (ICA или ACAMS)

Диапазон компенсации

• Krakow: PLN6,900 - PLN10,600 gross monthly*
• Vilnius: €1,800 - €2,900 gross monthly*
• Poland: PLN6,900 - PLN10,600 gross monthly*
• Lithuania: €1,800 - €2,900 gross monthly*
• Other locations: Compensation will be discussed during the interview process

*Final compensation will be determined based on the candidate's qualifications, skills, and previous experience

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.