FinCrime Analyst

О роли

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Financial Crime Analyst, который будет управлять процессами усиленной должной проверки для мероприятий кибербезопасности. Вы будете работать с пострадавшими от мошенничества, проводить тщательные расследования, оперативно принимать меры для надлежащего разрешения дел и сообщать о выявленном мошенничестве.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

• Обнаружение и сообщение о подозрительной активности, включая потенциальное мошенничество, отмывание денег и финансирование терроризма
• Выявление и анализ оповещений, генерируемых системами мониторинга, для расследования необычной или потенциально мошеннической активности
• Проведение оценок риска и расследований финансовых преступлений в соответствии с регулятивными требованиями и внутренними политиками
• Оценка случаев захвата аккаунта, авторизованных push‑платежей (APP), мошенничества со стороны первого лица или деятельности «мулов»
• Эскалация тревожных сигналов, новых рисков и сложных дел в соответствующие команды эскалации с предоставлением чётких доказательств
• Связь с внешними партнёрами и финансовыми учреждениями для поддержки расследований мошенничества и попыток возврата средств
• Принятие решения о праве на возврат для подтверждённых жертв мошенничества на основе результатов расследования и внутренних политик
• Анализ предыдущих дел и проведение глубоких расследований для выявления тенденций мошенничества, тревожных сигналов и возможностей улучшения процессов
• Внедрение улучшений процессов и участие в разработке процедур расследования мошенничества и знаний команды
• Обращение с конфиденциальной информацией клиентов и финансовой информацией с высочайшим уровнем секретности, при этом обеспечивая чёткую документацию расследований

• Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
• 2+ лет опыта в FinCrime
• Свободное владение английским и ивритом (уровень C1+)
• Знакомство с методологиями расследований, подтверждённое использованием аналитических инструментов (например, электронные таблицы, фильтры, сводные таблицы, сетевые графики)
• Готовность работать в разных сменах, включая ночные и выходные
• Навыки критического мышления
• Безупречное внимание к деталям
• Способность выполнять несколько задач одновременно, расставлять приоритеты и эффективно работать под давлением

• Диплом в области права или STEM‑дисциплины
• Профессиональная сертификация (ICA или ACAMS)
• Свободное владение другими языками

Для обеспечения нашей круглосуточной поддержки эта роль может включать ночные и выходные смены, которые полностью компенсируются.

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помочь нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому, что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разнообразным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.

Important notice for candidates: Мошенничество с вакансиями растёт. Пожалуйста, учитывайте эти рекомендации при подаче заявок на любые открытые позиции.

• Only apply through official Revolut channels. Мы не используем сторонние сервисы или платформы для нашего рекрутинга.
• Always double‑check the emails you receive. Убедитесь, что вся коммуникация происходит через официальные электронные письма Revolut с доменом @revolut.com. We won't ask for payment or personal financial information during the hiring process. Если кто‑то попросит вас об этом, это мошенничество. Сообщите об этом немедленно.