WorkListВойтиОформить подписку
RE

Financial Crime Investigations Expert (EU Bank)

Архив
Revolut · Fintech
Вакансия в архиве · закрыта 13.10
Смотреть актуальные вакансии

Другие вакансии компании

RE
🇬🇧London · Великобритания · remoteSenior·англ. C1
Зарплата не указана
29 окт
RE
🇷🇴Bucharest · Румыния · remoteSenior·англ. C1
Зарплата не указана
29 окт
RE
🇬🇧London · Великобритания · remoteMiddle·англ. не указан
Зарплата не указана
29 окт
RE
🇮🇳Индия · remoteSenior·англ. не указан
Зарплата не указана
28 окт
Все вакансии компании

Похожие вакансии

WI
Wise · Финтех: международные переводы
🇪🇪Tallinn · Эстония·Full-timeJunior·англ. C1
~ $2,3–2,5 тыс/мес
2 ноя
WI
Wise · Финтех: международные переводы
🇲🇾Kuala Lumpur · Малайзия·Full-timeJunior·англ. B1+–C1
Зарплата не указана
2 ноя
WH
Whizz · Аренда электротранспорта в США
🇺🇸Chicago · США·ContractJunior·англ. C1
~ $3,5–3,8 тыс/мес
29 окт
EM
EMCD · Fintech
🇰🇿Almaty · Казахстан · remoteMiddle·англ. C1
Зарплата не указана
2 ноя
SA
Salmon · Fintech
🇵🇭Manila · Филиппины·Full-timeMiddle·англ. не указан
Зарплата не указана
28 окт
EV
Evolution · Гэмблинг
🇬🇪Tbilisi · Грузия·Full-timeLead·англ. C1
≈ $5,4–11 тыс/мес
2 ноя
Вакансии в Португалии

О вакансии

Откуда можно работать
Удалённо · Португалия
Уровень
Junior
стаж из описания: «2+ years»
Деньги
~ $2,8–3,4 тыс/мес
указана работодателем: 10 300–12 700 zł/мес, курс на 09.08
Даты
Видели у компании с 13.08 по 13.10 · закрыта 13.10
вакансия закрыта, проверки прекращены
Почему в каталоге:Основана выходцами из Восточной Европы, Кавказа и Центральной АзииПодробнее о компании →

Описание переведено машинно с английского.

Суть роли

О роли

Financial Crime Operations находятся в авангарде усилий Revolut по обеспечению безопасности клиентов и их средств. Члены команды работают напрямую с клиентами, решая проблемы и отмечая потенциальные опасения. Используя передовые технологии и внимательность к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие к Revolut в основе.

Мы ищем эксперта‑специалиста с исследовательским мышлением, который будет руководить сложными рисками финансовых преступлений. Вы будете сотрудничать с MLRO, рассматривая случаи и принимая окончательные решения, формируя то, как мы смягчаем угрозы, обеспечивая доверие и безопасность в любой момент.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Что предстоит делать

Что вы будете делать

  • Проведение анализа KYC/EDD индивидуальных клиентов
  • Выполнение исследований, проверка документов и оценка рисков финансовых преступлений с использованием внутренних и внешних источников
  • Выявление и сообщение о подозрительной активности, включая предшествующие преступления по отмыванию денег и финансированию терроризма
  • Обеспечение соответствия представленных для EDD документов внутренним политикам
  • Идентификация и анализ оповещений, генерируемых системой мониторинга, для выявления потенциально подозрительной активности
  • Эскалация тревожных сигналов и потенциальных рисков команде эскалации
  • Работа с конфиденциальной или чувствительной информацией

Требования

Что вам понадобится

  • Исключительные навыки коммуникации
  • 2+ лет опыта в AML/KYC
  • Предыдущий опыт работы в финансовых услугах
  • Безупречное внимание к деталям
  • Опыт сотрудничества с несколькими командами комплаенса
  • Способность эффективно работать под давлением и в сжатые сроки
  • Готовность работать в разные смены

Условия и бенефиты

Диапазон компенсации

  • Краков: PLN10,300 - PLN12,700 брутто в месяц*
  • Вильнюс: €2,700 - €3,500 брутто в месяц*
  • Польша: PLN10,300 - PLN12,700 брутто в месяц*
  • Литва: €2,700 - €3,500 брутто в месяц*
  • Другие локации: Компенсация будет обсуждаться в процессе интервью

*Окончательная компенсация будет определена на основе квалификации, навыков и предыдущего опыта кандидата

_Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому, что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.Важное замечание для кандидатов: Мошенничество с вакансиями растёт. Пожалуйста, учитывайте эти рекомендации при подаче заявок на любые открытые позиции.

  • Подавать заявку следует только через официальные каналы Revolut. Мы не используем сторонние сервисы или платформы для найма.
  • Всегда проверяйте получаемые электронные письма. Убедитесь, что вся коммуникация происходит через официальные электронные адреса Revolut с доменом @revolut.com.Мы не будем запрашивать оплату или личную финансовую информацию в процессе найма. Если кто‑то попросит вас об этом, это мошенничество. Сообщите об этом немедленно.

По отправке этой заявки я подтверждаю, что вся информация, предоставленная мной в этой заявке на трудоустройство и любые приложенные к ней документы, являются правдивыми в меру моих знаний и я не скрывал никаких существенных фактов. Я подтверждаю, что раскрыл, если применимо, любой предыдущий опыт работы в Revolut. Я принимаю, что если какая‑либо информация, предоставленная мной в этой заявке, окажется ложной или неверной, моя заявка может быть отклонена, предложение о работе может быть отозвано или мое трудоустройство в Revolut может быть немедленно прекращено или я могу быть уволен. Отправляя эту заявку, я согласен, что мои персональные данные будут обрабатываться в соответствии с Уведомлением о конфиденциальности кандидатов Revolut_

Навыки

KYCEDDAMLmoney launderingterrorist financingdocument checksrisk assessmentsalerts monitoringexceptional communication skillsattention to detailcollaboration with compliance teamsworking under pressuredifferent shifts

Подходите ли вы под эту вакансию

Сверка вакансии с резюме доступна тем, кто вошел. Войти