Financial Crime Investigations Expert (9-month FTC)

Откуда можно работать: Удалённо, находясь в Португалии
из текста вакансии
Уровень: Junior
стаж из описания: «2+ years»
Даты: Видели у компании с 09.10 по 22.10 · закрыта 24.10
вакансия закрыта, проверки прекращены

Почему в каталоге:Основана выходцами из Восточной Европы, Кавказа и Центральной АзииПодробнее о компании →

Показать оригинал

Описание переведено машинно с английского.

Суть роли

Операции по финансовым преступлениям находятся в авангарде усилий Revolut по обеспечению безопасности клиентов и их денег. Члены команды работают напрямую с клиентами, решая проблемы и отмечая потенциальные опасения. Используя передовые технологии и острое внимание к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие в основе Revolut.

Мы ищем эксперта‑предметника с исследовательским мышлением, который будет руководить сложными рисками финансовых преступлений. Вы будете сотрудничать с MLRO, рассматривая случаи и принимая окончательные решения, которые влияют на то, как мы смягчаем угрозы и обеспечиваем доверие и безопасность в любое время.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Что предстоит делать

Предоставление анализа KYC/EDD индивидуальных клиентов
Проведение исследований, проверок документов и оценок рисков финансовых преступлений с использованием внутренних и внешних источников
Выявление и сообщение о подозрительной активности, включая предшествующие преступления по отмыванию денег и финансированию терроризма
Обеспечение соответствия представленных для EDD документов внутренним политикам
Идентификация и анализ оповещений, генерируемых системой мониторинга, для выявления потенциально подозрительной активности
Эскалация красных флагов и потенциальных рисков
Обработка чувствительной или конфиденциальной информации

Требования

2+ лет опыта в AML/KYC
Предыдущий опыт в финансовых услугах
Исключительные навыки коммуникации
Безупречное внимание к деталям
Опыт сотрудничества с несколькими командами комплаенса
Способность эффективно работать под давлением и в сжатые сроки
Готовность работать в разные смены

О компании Revolut

Revolut — лондонский финтех, основанный в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко и выросший в одного из крупнейших необанков Европы. Компания предлагает мультивалютные счета, дебетовые карты, обмен валют, инвестиции в акции и криптовалюту, а также страховые продукты через единое мобильное приложение.

Что вакансия рассказывает о компании и команде

Люди заслуживают большего от своих денег. Больше прозрачности, больше контроля и больше свободы. С 2015 года Revolut ставит перед собой задачу предоставить именно это. Наш мощный набор продуктов — включая расходы, сбережения, инвестиции, обмен, путешествия и многое другое — помогает более чем 80 млн наших клиентов получать больше от своих денег каждый день.

По мере того как мы продолжаем молниеносный рост, два фактора являются ключевыми для нашего успеха: наши люди и наша культура. В признании нашего выдающегося опыта работы сотрудники, мы получили сертификат Great Place to Work™. На данный момент у нас более 13 000 человек работают по всему миру, в офисах и удалённо, помогая нам достигать нашей миссии. И мы ищем ещё талантливых людей. Людей, которые любят создавать отличные продукты, переопределять успех и превращать сложность хаотичного мира в простоту красивого решения.

Что есть у компании

Контакты найма: есть, по подписке

Еще по теме

Навыки

KYCEDDAMLmoney launderingterrorist financingdocument checksrisk assessmentsalerts monitoringsuspicious activity reportingattention to detailpressure handlingshift work

Подходите ли вы под эту вакансию

Сверка вакансии с резюме доступна тем, кто вошел. Войти