Financial Crime Compliance Manager

О роли

Наша Financial Crime team сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать соответствие наших продуктов юридическим и политическим требованиям и реальную ценность для клиентов. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Senior Financial Crime Compliance Manager для присоединения к второй линии защиты. Вы будете разрабатывать и руководить надзором и соблюдением, быстро выявляя риски отмывания денег, одновременно поддерживая системы и контроль, связанные с криптовалютой.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

Что вы будете делать

• Поддержка и обновление локальных FinCrime политик
• Определение стандартов управления рисками финансовых преступлений и обеспечение их применения по всей организации
• Предоставление поддержки 2LoD бизнесу и 1LoD FinCrime командам при запуске продуктов, процедур, процессов и систем
• Обеспечение учёта FinCrime рисков в повседневных операциях
• Поддержка обучения сотрудников
• Участие в комитетах по управлению FinCrime, проверка и обсуждение инициативных владельцев, выявление потенциальных проблем и предложение решений
• Создание, поддержка и обзор дашбордов для выявления областей, выходящих за пределы аппетита к риску и требующих дополнительного расследования
• Подготовка отчетов для групповых комитетов и Совета директоров, эскалация ключевых или высокорисковых вопросов соблюдения финансовых преступлений

Что вам понадобится

• 3+ лет опыта в FinCrime (AML/CTF и санкции), охватывающего розничные и бизнес‑темы, такие как KYC, CDD/EDD, мониторинг транзакций, оценка рисков и отчётность по мошенничеству
• Понимание инновационных финансовых сервисов (криптовалюта, покупка в рассрочку и т.д.) и связанных с ними рисков финансовых преступлений
• Знание рамок борьбы с финансовыми преступлениями, регулятивных рекомендаций, управления рисками и контрольных механизмов в сложной финансовой организации
• Ознакомленность с отраслевыми лучшими практиками и тенденциями в области финансовых преступлений
• Опыт выявления рисков финансовых преступлений и потенциальных уязвимостей, а также консультирования по лучшим практикам их устранения
• Навыки решения проблем и принятия решений для анализа сложной информации и определения ключевых вопросов/действий, ведущих к разрешению
• Глубокие знания регулятивной среды и основных режимов финансовых преступлений на Кипре
• Понимание платёжных систем и рынков с акцентом на технологии и мобильные приложения
• Свободное владение английским языком
• Сертификат AML CySEC

Приветствуется

• Профессиональная квалификация от международно признанной организации (например, ICA или ACAMS)
• Опыт работы с криптовалютными продуктами