Financial Crime Compliance Investigation Expert (Wealth & Trading)

Наша команда Compliance сочетает регуляторную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы управления рисками поведения.

Мы ищем Financial Crime Compliance Investigation Expert в подразделении Wealth and Trading, который будет проводить основанные на риске расследования, обеспечивать эффективные меры усиленной должной проверки (EDD) и принимать окончательное решение о принятии рисков.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

• Проведение анализа KYC/EDD индивидуальных клиентов
• Выполнение исследований, проверок документов и оценки рисков финансовых преступлений с использованием внутренних и внешних источников
• Выявление и сообщение о подозрительной активности, включая составные преступления по отмыванию денег и финансированию терроризма
• Обеспечение соответствия представленных для EDD документов внутренним политикам
• Идентификация и анализ оповещений, генерируемых системой мониторинга, для выявления потенциально подозрительной активности
• Эскалация любых тревожных сигналов и потенциальных рисков команде эскалаций
• Работа с конфиденциальной или чувствительной информацией

• 2+ лет опыта в AML/KYC
• Опыт работы в финансовом секторе
• Исключительные коммуникативные навыки
• Безупречное внимание к деталям
• Опыт сотрудничества с несколькими командами compliance
• Способность эффективно работать под давлением и в сжатые сроки
• Готовность работать в разные смены