Financial Crime Compliance Assurance Manager (Wealth & Trading)

Compliance — это ключевая команда, которая следит за тем, чтобы продукты и процессы Revolut соответствовали регуляторным требованиям, и воплощает это в лучшие результаты для клиентов. У них есть выдающаяся способность находить решения и проводить тестирование в полностью цифровой среде. Эти эксперты, ориентированные на данные, знают, что более совершенные люди и машины — наиболее эффективный способ управления риском поведения (conduct risk).

Мы ищем Financial Crime Compliance Assurance Manager, который присоединится к нам, чтобы улучшить все аспекты управления финансовыми преступлениями и рисками.

Готовы формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

• Помощь в разработке и внедрении программы тестирования и обеспечения соответствия (compliance testing and assurance programme)
• Проведение проверок на соответствие (assurance reviews) и тестовых мероприятий с использованием навыков продвинутой аналитики данных
• Вклад в процессы соответствия путём выявления возможностей для улучшения соблюдения регуляторных требований и стандартов компании
• Реализация планов проектов по устранению выявленных недостатков и результатов тестовых проверок, включая обновление процессов, документации и/или проведение обучения
• Управление выполнением нескольких одновременных проверок, локальных или мультиюрисдикционных, включая последующую отчётность руководству по результатам и выводам
• Побуждение коллег к созданию эффективных, мирового уровня контролей и процессов управления рисками
• Использование аналитики данных для выявления практически применимых инсайтов, которые приводят к существенным улучшениям контрольной среды

• 3+ года опыта работы в fintech-компании, традиционном финансовом институте или регуляторном органе
• Релевантный опыт в области fincrime compliance, assurance или внутреннего/внешнего аудита с фокусом на риски и соответствие
• Знакомство с проверками типа assurance/audit
• Экспертиза в области контролей, рисков, а также тестирования политик и процедур
• Отличные навыки взаимодействия со стейкхолдерами для обеспечения ответственности 1st Line of Defence за вопросы регуляторного соответствия
• Опыт анализа больших наборов данных для выявления практически применимых инсайтов
• Ориентированный на результат, прагматичный и детально ориентированный подход
• Любовь к решению проблем и совместной работе
• Способность просто объяснять сложные вещи
• Готовность учиться и интерес к compliance
• Опыт создания или использования тест-скриптов/процедур
• Релевантные квалификации в области compliance, такие как ACAMS, ACOI или ICA
• Опыт работы с вопросами регуляторного соответствия или рисками финансовых преступлений
• Свободное владение английским языком с безупречными коммуникативными навыками

• Знание регуляций в области финансовых преступлений, санкций и PEP
• Опыт работы с Market Abuse Regulation
• Опыт проведения оценок рисков или анализа регуляций FCA и директив EU AML
• Опыт работы с регуляторной отчётностью, подачей SAR и внешними запросами
• Опыт выявления и расследования внутреннего мошенничества
• Опыт разработки, внедрения и/или тестирования систем оценки риска клиентов и сегментации
• Навыки аналитики данных, включая SQL и/или Python
• Опыт в области compliance в сфере торговли акциями (stock trading compliance)

Диапазон компенсации

• Польша: 15 300 - 18 900 PLN gross в месяц*
• Другие локации: размер компенсации будет обсуждаться в процессе собеседования

*Итоговая компенсация будет определена на основе квалификации, навыков и предыдущего опыта кандидата

_Создание глобального финансового супер-приложения — это не всё. Наши Revoluters — приоритет, и именно поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, призванный помочь нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно. Мы делаем это, потому что знаем: поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — это способ создавать исключительные, инновационные продукты и услуги для наших клиентов. Поэтому мы призываем подавать заявки людей с разным происхождением и опытом, чтобы присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.