Financial Crime Compliance Assurance Manager

Наша команда Compliance сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы управления рисками поведения.

Мы ищем Financial Crime Compliance Assurance Manager, который поможет нам улучшить процессы финансового и риск‑менеджмента, чтобы обеспечить безопасность клиентов и бизнеса.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

• Помощь в разработке и внедрении программы тестирования и обеспечения соответствия, включая оценку рисков, тестирование контроля и план обеспечения
• Проведение обзоров обеспечения и тестовых мероприятий, используя навыки продвинутой аналитики данных
• Создание автоматизированных запросов и панелей мониторинга для более частого тестирования и получения информативных инсайтов
• Вклад в процессы соответствия путем выявления возможностей для улучшения соблюдения регулятивных требований и корпоративных стандартов
• Выполнение планов проектов по устранению проблем и результатам тестовых обзоров, включая обновления процессов, документацию и/или обучение
• Руководство несколькими локальными или многоюрисдикционными обзорами, включая последующее управленческое отчётность по результатам и выводам
• Вызов коллег к построению эффективных, мирового уровня контролей и процессов управления рисками
• Использование аналитики данных для выявления практических инсайтов, приводящих к существенным улучшениям в системе контроля

• 3+ лет опыта работы с рисками финансовых преступлений в финтехе, традиционном финансовом учреждении или регулятивном органе
• Соответствующий опыт в обеспечении или внутреннем/внешнем аудите, сосредоточенный на областях риска и соответствия
• Опыт в тестировании контролей, рисков и политик и процедур
• Отличные навыки взаимодействия со стейкхолдерами для привлечения 1LoD к ответственности за вопросы регулятивного соответствия
• Опыт анализа больших наборов данных для выявления практических инсайтов
• Ориентированность на результат, прагматичность и внимательность к деталям
• Интерес к соответствию и готовность углублять свои знания
• Опыт создания или использования тестовых скриптов/процедур
• Соответствующие квалификации в области финансовых преступлений и соответствия, такие как ACAMS и ICA
• Свободное владение английским языком

• Опыт в проверке платежей, регулятивной отчётности, подаче SAR и внешних запросах
• Знание санкционных и PEP‑регуляций
• Экспертиза в правилах или моделях мониторинга AML‑транзакций, настройке порогов и тестировании ниже линии
• Опыт выявления и предотвращения рисков онбординга для розничных (KYC) и бизнес‑клиентов (KYB)
• Опыт оценки рисков или обзора регуляций FCA и директив EU AML
• Опыт разработки, внедрения или тестирования оценки риска клиентов и их сегментации
• Навыки аналитики данных с использованием SQL и/или Python

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть задачи. Наши Revoluters — приоритет, поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому, что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.

Important notice for candidates: Мошенничество с вакансиями растёт. Пожалуйста, учитывайте эти рекомендации при подаче заявок на любые открытые позиции.

• Only apply through official Revolut channels. Мы не используем сторонние сервисы или платформы для нашего рекрутинга.
• Always double-check the emails you receive. Убедитесь, что вся коммуникация происходит через официальные электронные письма Revolut с доменом @revolut.com.
• We won't ask for payment or personal financial information during the hiring process. Если кто‑то попросит у вас оплату или личные финансовые данные, это мошенничество. Сообщите об этом немедленно.