WorkListВойтиОформить подписку
Все вакансии
F/

MLCO / Head of AML-CFT Compliance in Digital Banking

висит 3 мес.
Freedom24 / Freedom Holding · Fintech
Откликнуться на сайте компании ↗
Опубликована давно; 02.11 она ещё висела у компании.

О вакансии

Откуда можно работать
Paris, Франция
Занятость
Full-time
из текста вакансии
Английский
C1
из текста вакансии
Уровень
Head и выше
указан работодателем
Деньги
≈ $7,7–12 тыс/мес · оценка Worklist
по родственным ролям в стране, данные за август 2026. Это ориентир порядка величины, а не вилка этой роли · Как считаем
Даты
Опубликована 20.07 · видим у компании с 13.08 · у компании видели 02.11
дата публикации от работодателя
Почему в каталоге:Основана выходцами из Восточной Европы, Кавказа и Центральной АзииПодробнее о компании →

Описание переведено машинно с английского.

Суть роли

Для поддержки этого мы усиливаем нашу команду комплаенса и ищем опытного MLCO для создания и руководства функцией AML/CFT в этом новом направлении нашего бизнеса. Это уникальная возможность присоединиться на ранней стадии и напрямую сформировать инфраструктуру комплаенса с нуля.

Что предстоит делать

  • Разрабатывать и внедрять политики и процедуры AML/CFT в соответствии с требованиями ACPR, TRACFIN и регулятивных норм ЕС (AMLD5/6);
  • Создавать и контролировать рамки KYC/KYB, включая проверку клиентов (CDD/EDD);
  • Осуществлять мониторинг транзакций, выявлять подозрительные действия и готовить отчёты для TRACFIN;
  • Проводить оценку рисков по продуктам, клиентам, географиям и каналам;
  • Выступать в качестве основного контактного лица для регуляторов (ACPR, TRACFIN, AMF);
  • Обучать персонал вопросам AML/CFT, соблюдения санкций и предотвращения мошенничества;
  • Отчитываться перед высшим руководством о рисках комплаенса и контролях.

Требования

  • 7+ лет опыта в области AML/CFT комплаенса в банке, платёжном учреждении (PSP/EMI) или финтех‑компании;
  • Глубокие знания французских и европейских регулятивных рамок (Code monétaire et financier, LCB-FT, AMLD);
  • Подтверждённый практический опыт прямого взаимодействия с регуляторами (ACPR, TRACFIN) — переписка, инспекции, отчётность;
  • Опыт самостоятельного построения функции комплаенса или процессов с нуля, а не только работы в уже существующей системе;
  • Умение работать в стартап‑среде: высокая неопределённость, минимум готовых процессов и возможность принимать решения самостоятельно;
  • Понимание цифровых финансовых и/или платёжных услуг и связанных с ними рисков;
  • Свободное владение французским и английским языками;
  • Сертификация ACAMS является плюсом.

Будет плюсом

Сертификация ACAMS является плюсом.

Условия и бенефиты

  • Редкая возможность построить функцию комплаенса для новой бизнес‑линии с нуля — с прямым влиянием на стратегию и продукт;
  • Конкурентоспособная зарплата, отражающая уровень seniority и ответственности роли;
  • Работа в международной публичной компании (NASDAQ: FRHC) с амбициозными планами роста в Европе;
  • Реальная автономия и высокий уровень доверия — редкий шанс создать что‑то новое, а не просто поддерживать существующую функцию.

Навыки

AML/CFTACPRTRACFINEU regulatory requirementsAMLD5/6KYC/KYBCDD/EDDrisk assessmentssanctions compliancefraud preventionACAMS certificationFrenchdigital bankingpayment servicesfintech

Подходите ли вы под эту вакансию

Сверка вакансии с резюме доступна тем, кто вошел. Войти