Senior Transactions Monitoring Officer

О роли

В качестве Senior TM Officer вы будете выступать в роли эксперта‑предметника, руководя сложными расследованиями и развивая нашу структуру AML/Sanctions. Вы соедините традиционное соответствие требованиям с современными технологиями, используя AI и автоматизацию для повышения эффективности и точности команды.

Senior TM Officer выступает экспертом‑предметником по клиентскому TM, проверке санкций и нестандартным случаям. Вы будете в курсе нормативных и общих требований AML/Sanctions (например, KYC, режимов санкций) и обеспечивать распространение этих знаний в команде.

Линия отчётности:Head of AML & Sanctions

Рабочее место: Remote

• Advanced Investigations: Проводить сквозной мониторинг сложных депозитов, WD, торговли ценными бумагами.

• Advisory & Mentorship: Выступать в качестве основной точки эскалации, предоставляя технические рекомендации и наставничество младшим сотрудникам.

• Innovation & Automation: Выявлять узкие места процессов и внедрять решения на основе AI или автоматизации для оптимизации рабочих потоков TM.

• Risk Mitigation: Проводить глубокий анализ SoF/SoW и управлять эскалациями санкций высокого уровня (EU/UK, OFAC, UN).

• Regulatory Intelligence: Интерпретировать и распространять обновления по FATF, MiFID II и MAR для обеспечения согласованности команды.

• Reporting: Подготавливать отчёты, основанные на данных, по метрикам TM и поддерживать регуляторные аудиты.

Квалификации

• Степень бакалавра в области финансов, права, экономики или смежной дисциплины.

• 3–5+ лет в AML/TM, желательно в брокерской, торговой или fintech сфере.

• Tech Stack: Доказанный опыт работы с TM‑системами (например, ComplyAdvantage, WorldCheck) и инструментами соответствия, усиленными AI.

• Automation Mindset: Демонстрированный опыт анализа существующих процессов с целью повышения скорости и качества через автоматизацию.

Навыки и компетенции

• Attitude: Проактивный, ориентированный на решения подход, способный продвигать улучшения процессов.

• Analytical Depth: Способность расшифровывать сложные клиентские структуры и трансграничные потоки.

• Leadership: Сильные межличностные навыки для наставничества и сотрудничества с высшим руководством.

• Certifications: ACAMS, ICA или CGSS предпочтительны.

• Ethics: Непоколебимая честность и дискретность. Исключительное внимание к деталям и сильные навыки документирования дел.

Эффективность и инновации

• Process Optimization: Умение выявлять ручные узкие места и переосмысливать рабочие процессы для максимальной скорости и точности.

• AI & Automation Literacy: Способность использовать AI‑инструменты и автоматическую логику для снижения «ложных срабатываний» и упрощения обработки оповещений.

• Data-Driven Decision Making: Способность интерпретировать большие наборы данных и метрики TM для выявления новых тенденций риска.

Мы предлагаем*

• Конкурентоспособная зарплата, отражающая ваш опыт и ценность, которую вы приносите.

• Гибкость, соответствующая вашей жизни — работа из дома, из нашего офиса или их комбинация. Вы решаете, что лучше.

• Гибкий пакет льгот — выбирайте варианты, подходящие вашей жизни, а не универсальное решение.

• По‑истине хорошее место для работы — неформальная, совместная культура, где идеи слышат и бюрократия не мешает.

• Непрерывное обучение — постоянные тренинги, образовательные программы и поддержка в углублении экспертизы в быстро меняющейся отрасли.

• Связи за пределами вашего рабочего места — мероприятия, собирающие наши команды для нетворкинга и празднования.

• Глобальная экспозиция — работа бок о бок с талантливыми коллегами со всего мира в компании, обслуживающей клиентов в более чем 100 странах.