Money Laundering Reporting Officer / MLRO (Uzbekistan) Wallet Compliance · Senior

Мы ищем MLRO для присоединения к нашей команде Compliance в Узбекистане. Это руководящая позиция старшего уровня в области комплаенса, отвечающая за локальную структуру AML/CFT нашего лицензированного криптобизнеса. В роли MLRO вы будете ключевым ответственным за соблюдение требований по финансовым преступлениям в Узбекистане, контролировать обзоры подозрительной активности, взаимодействие с регуляторами, соблюдение санкций, управление рисками клиентов, мониторинг транзакций и управление AML.

• Владеть и постоянно совершенствовать локальную структуру AML/CFT в соответствии с регулятивными требованиями Узбекистана и глобальными стандартами.
• Обеспечивать, чтобы политики, процедуры, контрольные меры и механизмы управления AML/CFT оставались эффективными, практичными и актуальными.
• Преобразовывать регулятивные требования в чёткие операционные процессы и контрольные меры в командах Compliance и Operations.
• Отслеживать изменения в локальном регулировании AML/CFT и криптовалют и оценивать их влияние на бизнес.
• Выступать в качестве окончательного лица, принимающего решения по эскалированным случаям подозрительной активности, и определять, требуется ли регулятивная отчётность.
• Рассматривать и утверждать Suspicious Activity Reports (SARs/STRs) и обеспечивать их своевременную подачу в соответствующие органы.
• Управлять запросами регуляторов и правоохранительных органов, обеспечивая точные, полные и своевременные ответы.
• Курировать процедуры customer due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD), оценку рисков клиентов, проверку санкций, обзоры PEP и процессы adverse media.
• Поддерживать и улучшать контрольные меры мониторинга транзакций, индикаторы риска, критерии эскалации и возможности обнаружения финансовых преступлений.
• Предоставлять оценки AML/CFT для новых продуктов, функций, токенов и бизнес‑инициатив.
• Оказывать поддержку регулятивным инспекциям, аудитам, проверкам партнёров и внешним оценкам комплаенса.
• Готовить отчётность по комплаенсу и обновления рисков для высшего руководства и Совета директоров.
• Проводить обучение и предоставлять рекомендации по AML/CFT соответствующим заинтересованным сторонам в организации.
• Управлять и поддерживать Deputy MLRO, способствуя формированию сильной культуры комплаенса в компании.

• 3+ лет опыта в AML, Financial Crime Compliance, Risk Management или аналогичной функции комплаенса в регулируемых финансовых услугах.
• Предыдущий опыт работы в качестве MLRO, Deputy MLRO, AML Officer, Financial Crime Manager, Compliance Manager или аналогичной старшей позиции в комплаенсе.
• Опыт взаимодействия с регуляторами, аудиторами или внешними заинтересованными сторонами по вопросам AML/CFT.
• Глубокие знания требований AML/CFT, применимых к финансовым институтам и поставщикам виртуальных активов (VASPs).
• Практический опыт обзора подозрительной активности, проведения расследований и подготовки или утверждения SARs/STRs.
• Опыт управления запросами регуляторов и правоохранительных органов.
• Твердое понимание процедур customer due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD), соблюдения санкций, проверки PEP, обзоров adverse media, оценки источников богатства/фонда и управления рисками клиентов.
• Опыт разработки, внедрения или контроля AML/CFT мер и риск‑ориентированных рамок.
• Способность преобразовывать регулятивные требования в практические операционные процессы и контрольные меры.
• Сильные аналитические и принимающие решения навыки, позволяющие балансировать регулятивные ожидания, риски финансовых преступлений, операционную эффективность и клиентский опыт.
• Опыт кросс‑функционального взаимодействия с командами Compliance, Operations, Investigations, Fraud, Legal, Product и Analytics.
• Проживание в Узбекистане или готовность переехать в Ташкент.
• Профессиональное владение английским и русским языками; предпочтительно рабочее владение узбекским.
• Отличные письменные и устные коммуникативные навыки.
• Способность работать самостоятельно, управлять несколькими приоритетами и принимать решения, основанные на риске, в быстро меняющейся среде.

• Опыт работы в сфере криптовалют, цифровых активов или поставщика виртуальных активов (VASP).
• Понимание мониторинга криптовалютных транзакций, аналитики блокчейна и рисков финансовых преступлений, связанных с цифровыми активами.
• Опыт работы с регулятивными актами Узбекистана в области AML/CFT и криптоактивов.
• Опыт взаимодействия с NAPP, FIU или другими местными регуляторными органами.
• Сертификаты в области AML или финансовых преступлений, такие как CAMS, ICA, CISI или эквивалентные.
• Опыт разработки сценариев мониторинга транзакций, матриц рисков или типологий финансовых преступлений.
• Опыт поддержки регулятивных инспекций, аудитов, проверок партнёров или внешних оценок комплаенса.
• Опыт подготовки отчётности по комплаенсу для высшего руководства или Советов директоров.

• Наш бизнес растёт экспоненциально.
• Небюрократичное управление, ориентированное на результаты.
• Регулярные оценки эффективности для отслеживания вашего прогресса.
• Возможность работать в гибридном формате, проводя 2–3 дня в неделю в нашем офисе в Ташкенте.
• Компенсация медицинских расходов.
• Предоставление необходимого оборудования.
• Сотрудники получают доступ к самым передовым моделям ИИ через mira.tg.
• 21 календарный день оплачиваемого отпуска в год.
• 11 выходных дней в год.
• 14 дней оплачиваемого больничного для поддержки вашего здоровья и восстановления при необходимости.