WorkListВойтиОформить подписку
RE

FinCrime Escalations Officer - Romanian

Архив
Revolut · Fintech
Вакансия в архиве · закрыта 15.10
Смотреть актуальные вакансии

Другие вакансии компании

RE
🇬🇧London · Великобритания · remoteSenior·англ. C1
Зарплата не указана
29 окт
RE
🇷🇴Bucharest · Румыния · remoteSenior·англ. C1
Зарплата не указана
29 окт
RE
🇬🇧London · Великобритания · remoteMiddle·англ. не указан
Зарплата не указана
29 окт
RE
🇮🇳Индия · remoteSenior·англ. не указан
Зарплата не указана
28 окт
Все вакансии компании

Похожие вакансии

IC
ICONIC21 · iGaming / гэмблинг
🇷🇴Румыния · remote·Full-timeMiddle·англ. B1–C1
Зарплата не указана
24 сен
IC
ICONIC21 · iGaming / гэмблинг
🇷🇴Румыния · remote·Full-timeMiddle·англ. B1–C1
Зарплата не указана
24 сен
WI
Wise · Финтех: международные переводы
🇯🇵Tokyo · Япония·Full-timeHead и выше·англ. C1
~ $9,6–14 тыс/мес
2 ноя
EM
EMCD · Fintech
🇰🇿Almaty · Казахстан · remoteMiddle·англ. C1
Зарплата не указана
2 ноя
EV
Evolution · Гэмблинг
🇬🇪Tbilisi · Грузия·Full-timeLead·англ. C1
≈ $5,4–11 тыс/мес
2 ноя
WI
Wise · Финтех: международные переводы
🇪🇪Tallinn · Эстония·Full-timeJunior·англ. C1
~ $2,3–2,5 тыс/мес
2 ноя
Вакансии в Румынии

О вакансии

Откуда можно работать
Удалённо · Румыния
Английский
C1
из текста вакансии
Даты
Видели у компании с 13.08 по 13.10 · закрыта 15.10
вакансия закрыта, проверки прекращены
Почему в каталоге:Основана выходцами из Восточной Европы, Кавказа и Центральной АзииПодробнее о компании →

Описание переведено машинно с английского.

Суть роли

О роли

Наша команда Compliance сочетает регуляторную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы управления риском поведения.

Мы ищем специалиста по эскалациям, владеющего румынским языком, который будет обеспечивать эффективную и соответствующую требованиям отчётность о подозрительной активности в филиалах по всей Европе. Вы будете проводить оценки и принимать решения по отчётам, эскалированным из первой линии защиты.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Что предстоит делать

  • Действовать в качестве точки эскалации по делам о подозрительной активности
  • Обеспечивать точную и своевременную подачу SAR в соответствии с местными требованиями
  • Отвечать на запросы регуляторов и другие запросы местных органов, связанные с SAR
  • Управлять запросами, требующими проверки второй линией защиты
  • Сотрудничать с MLRO и эскалировать значительные случаи
  • Мониторить и выявлять редкие или новые шаблоны, а также сообщать о возникающих тенденциях в подозрительной активности
  • Решать эскалированные случаи, соблюдая ожидаемые сроки разрешения
  • Участвовать в проектах с руководством по мере необходимости
  • Сотрудничать в инициативах по обучению и внедрению новых процессов

Требования

  • Опыт работы в качестве специалиста по compliance/FinCrime в крупном финансовом учреждении
  • Опыт работы в операциях FinCrime в роли точки эскалации
  • Глубокие знания AML и санкционных регуляций
  • Опыт использования внутренних и внешних систем и баз данных для проведения расследований
  • Способность пересматривать политики и процедуры и советовать, если требуются изменения
  • Навыки решения проблем и принятия решений для анализа сложной информации и выявления ключевой проблемы/действия, направленных на разрешение
  • Способность быстро представить резюме и выводы руководству, включая чёткие предложения по внедрению соответствующих шагов по снижению риска и/или его мониторингу
  • Понимание платёжных систем и рынков с акцентом на технологии и мобильные приложения
  • Свободное владение английским и румынским языками

Будет плюсом

  • Свободное владение другими языками

Условия и бенефиты

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, но и потому, что знаем: поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.

Важное замечание для кандидатов: Мошенничество с вакансиями растёт. Пожалуйста, учитывайте эти рекомендации при подаче заявок на любые открытые позиции.

  • Подавать заявку только через официальные каналы Revolut. Мы не используем сторонние сервисы или платформы для найма.
  • Всегда проверяйте получаемые электронные письма. Убедитесь, что вся коммуникация происходит через официальные электронные адреса Revolut с доменом @revolut.com.
  • Мы не будем запрашивать оплату или личную финансовую информацию в процессе найма. Если кто‑то попросит вас об этом, это мошенничество. Сообщите об этом немедленно.

Подав заявку, я подтверждаю, что вся информация, предоставленная мной в этой заявке на трудоустройство и любые приложенные к ней документы, являются правдивыми в меру моих знаний и что я не скрывал никаких существенных фактов. Я подтверждаю, что раскрыл, если применимо, любой предыдущий опыт работы в Revolut. Я принимаю, что если какая‑либо информация, предоставленная мной в этой заявке, окажется ложной или неверной, моя заявка может быть отклонена, любое предложение о работе может быть отозвано, или мое трудоустройство в Revolut может быть немедленно прекращено, или меня могут уволить. Подав заявку, я согласен, что мои персональные данные будут обрабатываться в соответствии с Уведомлением о конфиденциальности кандидатов Revolut.

Навыки

AMLsanctions regulationsinternal systemsexternal systemsdatabasespayment systemsmobile applicationsproblem‑solvingdecision‑makingSARssuspicious activity reportingMLRO

Подходите ли вы под эту вакансию

Сверка вакансии с резюме доступна тем, кто вошел. Войти