FinCrime Escalations Officer (9-month FTC) - Romanian

Откуда можно работать: Удалённо, находясь в Румынии
из текста вакансии
Занятость: Full-time
из текста вакансии
Английский: C1
из текста вакансии
Даты: Видели у компании с 09.10 по 22.10 · закрыта 24.10
вакансия закрыта, проверки прекращены

Почему в каталоге:Основана выходцами из Восточной Европы, Кавказа и Центральной АзииПодробнее о компании →

Показать оригинал

Описание переведено машинно с английского.

Суть роли

О роли

Наша команда Compliance сочетает регуляторную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы управления риском поведения.

Мы ищем офицера по эскалациям, владеющего румынским языком, который будет обеспечивать эффективную и соответствующую требованиям отчётность о подозрительной активности в филиалах по всей Европе. Вы будете проводить оценки и принимать решения по отчётам, эскалированным из первой линии защиты.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Что предстоит делать

Выступать в качестве точки эскалации по делам о подозрительной активности
Обеспечивать точную и своевременную подачу SAR в соответствии с местными требованиями
Отвечать на запросы регуляторов и другие запросы от местных органов, связанные с SAR
Управлять запросами, требующими проверки второй линией защиты
Сотрудничать с MLRO и эскалировать значимые случаи
Мониторить и выявлять редкие или новые паттерны, а также сообщать о возникающих тенденциях в подозрительной активности
Решать эскалированные случаи, соблюдая ожидаемые сроки разрешения
Участвовать в проектах с руководством по мере необходимости
Сотрудничать в инициативах по обучению и внедрению новых процессов

Требования

Опыт работы в качестве специалиста по compliance/FinCrime в крупном финансовом учреждении
Опыт работы в операциях FinCrime в роли точки эскалации
Глубокие знания AML и санкционных регуляций
Опыт использования внутренних и внешних систем и баз данных для проведения расследований
Способность пересматривать политики и процедуры и советовать, если требуются изменения
Навыки решения проблем и принятия решений для анализа сложной информации и выявления ключевой проблемы/действия, направленного на разрешение
Способность быстро представить резюме и выводы руководству, включая чёткие предложения по внедрению соответствующих шагов по смягчению и/или мониторингу риска
Понимание платёжных систем и рынков с акцентом на технологии и мобильные приложения
Свободное владение английским и румынским языками

Будет плюсом

Свободное владение другими языками

О компании Revolut

Revolut — лондонский финтех, основанный в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко и выросший в одного из крупнейших необанков Европы. Компания предлагает мультивалютные счета, дебетовые карты, обмен валют, инвестиции в акции и криптовалюту, а также страховые продукты через единое мобильное приложение.

Что вакансия рассказывает о компании и команде

О Revolut

Люди заслуживают большего от своих денег. Больше прозрачности, больше контроля и больше свободы. С 2015 года Revolut ставит перед собой задачу предоставить именно это. Наш мощный набор продуктов — включая расходы, сбережения, инвестиции, обмен, путешествия и многое другое — помогает нашим более чем 80 миллионам клиентов получать больше от своих денег каждый день.

По мере того как мы продолжаем стремительный рост, два фактора являются ключевыми для нашего успеха: наши люди и наша культура. В признании нашего выдающегося опыта работы для сотрудников, мы получили сертификат Great Place to Work™. На данный момент у нас более 13 000 человек, работающих по всему миру, в офисах и удалённо, помогая нам реализовать нашу миссию. И мы ищем ещё талантливых людей. Людей, которые любят создавать отличные продукты, переопределять успех и превращать сложность хаотичного мира в простоту красивого решения.

Что есть у компании

Контакты найма: есть, по подписке

Еще по теме

Навыки

suspicious activity reportingSARsregulatory inquiriesMLROAMLsanctions regulationsinvestigationspayment systemsmobile applicationsRomanian

Подходите ли вы под эту вакансию

Сверка вакансии с резюме доступна тем, кто вошел. Войти