Head of Financial Crime Operations

В роли Head of FinCrime Operations вы будете отвечать за операционные показатели и качество работы, превращать политики в рабочие процедуры, вести дорожную карту по ИИ и автоматизации и работать с Compliance и Financial Crime Product, чтобы наши люди, процессы и инструменты шли в ногу с бизнесом.

Это новая позиция в Дубае или Лондоне с прямым подчинением VP, Financial Crime.

• Операционные показатели. Управляйте операционными показателями на протяжении всего жизненного цикла клиента. Обеспечивайте баланс между своевременными решениями и качеством расследований, эффективными средствами контроля и справедливым отношением к клиентам, опираясь на данные проверок кейсов, а также на показатели сервиса.

• KPIs. Отвечайте за операционные KPI в области Financial Crime, включая автоматизацию с помощью ИИ и качество.

• Процедуры. Совместно с Compliance и владельцами соответствующих процессов превращайте политики по борьбе с финансовыми преступлениями и согласованные требования к контролю в практические процедуры. Поддерживайте актуальность руководств и делайте понятными пути эскалации, когда для кейса требуется экспертное суждение или согласование.

• Мощности и навыки. Планируйте штат, навыки и обучение вместе с руководителями и специалистами по планированию рабочей силы. Прогнозируйте изменения спроса и сложности кейсов и устраняйте нехватку мощностей до того, как она превратится в постоянные задержки в обработке или слабые места в контроле.

• Качество. Выстройте эффективный процесс контроля качества. Используйте его результаты, чтобы выявлять непоследовательные решения, улучшать процедуры и проверять, что обучение или корректирующие действия изменили качество работы.

• Инструменты и автоматизация. Вместе с Financial Crime Product выявляйте слабые места в инструментах и рабочих процессах. Определяйте операционные потребности, участвуйте в тестировании и готовьте команды к использованию новых возможностей, включая утверждённую автоматизацию и ИИ.

• Новые продукты и рынки. Вместе с Compliance, Product и местным руководством готовьте операционную функцию к новым продуктам и рынкам. Оценивайте потребности в процедурах, обучении и мощностях и эскалируйте нерешённые пробелы в готовности в рамках согласованного процесса запуска.

• Инциденты и сбои контроля. Руководите операционной реакцией на инциденты и существенные сбои контроля. Сохраняйте полезные доказательства, привлекайте соответствующих лиц, принимающих решения, и доводите устранение последствий до завершения, поддерживая аудиты и проверки регуляторов при необходимости.

• Значительный опыт руководства операциями по борьбе с финансовыми преступлениями в финансовых услугах, финтехе, платежах или другой регулируемой среде, включая управление руководителями в нескольких командах.

• Значительный опыт руководства операциями по борьбе с финансовыми преступлениями в финансовых услугах, финтехе, платежах или другой регулируемой среде, включая управление руководителями в нескольких командах.

• Опыт руководства командами, распределёнными по нескольким странам, с сохранением единых стандартов и решений между локациями.

• Глубокие практические знания средств контроля в области финансовых преступлений: проверка клиентов (customer due diligence) и углублённая проверка (enhanced due diligence), KYC, санкционный скрининг и проверка на PEP, мониторинг транзакций, мошенничество и расследования, включая отчётность о подозрительной деятельности.

• Понимание требований AML и противодействия финансированию терроризма в нескольких юрисдикциях, таких как UK Money Laundering Regulations, EU AML Directives и их аналоги в Австралии, ОАЭ и на Багамах, а также того, как они применяются в повседневной работе с кейсами.

• Подтверждённый опыт постановки и ведения операционных KPI, охватывающих своевременность, качество и автоматизацию, и использования их для улучшения результатов.

• Опыт работы с продуктовыми и инженерными командами над новыми инструментами, автоматизацией или ИИ, включая определение требований, тестирование и подготовку команд к внедрению.

• Опыт руководства реагированием на инциденты и устранением их последствий, а также поддержки внутреннего аудита и проверок регуляторов.

• Опыт работы в онлайн-брокеридже, на торговых платформах или в цифровом банкинге.

• Знакомство с инструментами для борьбы с финансовыми преступлениями: скрининг, верификация личности, мониторинг транзакций или управление кейсами.

Что вы получите взамен:

• Конкурентная зарплата: Мы считаем, что отличная работа заслуживает достойной оплаты! Ваши навыки и таланты будут вознаграждены зарплатой, благодаря которой вы почувствуете себя ценным сотрудником и будете мотивированы.

• Гармония работы и жизни: Присоединяйтесь к компании, которая искренне заботится о вас, потому что ваша жизнь вне работы важна не меньше, чем рабочее время. #LI-Hybrid

• Щедрый отпуск: Нужна передышка? Наша политика ежегодного отпуска позволяет вам восстановить силы и наслаждаться жизнью вне работы без забот.

• Программа реферальных рекомендаций сотрудников: Нравится работать здесь? Поделитесь этим! Приводите talented друзей в команду и получайте вознаграждение за рост нашей замечательной команды.

• Комплексные медицинские и пенсионные льготы: От медицинской страховки до пенсионных планов — мы вас поддержим. Кроме того, предусмотрены льготы и бонусы в зависимости от локации!

• Workation Wonderland: Воплотите мечты цифрового кочевника: 30 дополнительных дней для удалённой работы из любой точки мира (действуют некоторые ограничения). Вас ждут приключения!

• Волонтёрские дни: Меняйте мир к лучшему! Берите два дополнительных оплачиваемых дня в год, чтобы поддержать важные для вас цели и помочь обществу.