AML Officer

• Управлять ежедневными оповещениями мониторинга транзакций и расследовать потенциально подозрительные действия.
• Проверять депозиты, выводы средств и платёжную активность клиентов на предмет финансовых преступлений.
• Документировать результаты расследований и поддерживать чёткие аудиторские следы.
• Эскалировать подозрительные действия руководителю отдела комплаенса и MLRO.
• Подготавливать и поддерживать подачу STR и SAR через goAML.
• Формировать управленческую информацию по AML, включая объёмы оповещений, тенденции, результаты и эскалации.
• Поддерживать тестирование мониторинга транзакций, настройку правил, пересмотр порогов и расследования рыночных злоупотреблений.

• 2–3 года опыта в AML, мониторинге транзакций или комплаенсе финансовых преступлений.
• Практический опыт расследования оповещений и проверки платёжной активности клиентов.
• Знание требований AML, санкций, мошенничества и отчётности о подозрительной активности.
• Опыт подготовки STR или SAR, предпочтительно с использованием goAML.
• Опыт работы в брокерской компании, инвестиционной фирме, бирже, финтехе или регулируемой финансовой организации.
• Сильные аналитические навыки, внимание к деталям и здравый смысл.
• Умение составлять ясные отчёты о расследованиях и управлять оповещениями в установленные сроки.

Competitive Salary: Мы считаем, что отличная работа заслуживает отличной оплаты! Ваши навыки и таланты будут вознаграждены зарплатой, которая заставит вас чувствовать себя ценным и мотивированным.

Work-Life Harmony: Присоединяйтесь к компании, которая действительно заботится о вас — потому что ваша жизнь вне работы так же важна, как и время, проведённое за работой.

Generous Time Off: Нужен перерыв? Наша политика ежегодного отпуска позволяет вам восстановить силы и наслаждаться жизнью вне работы без забот.

Employee Referral Program: Любите работать здесь? Делитесь этим! Приглашайте талантливых друзей и получайте вознаграждение за рост нашей замечательной команды.

Comprehensive Health Benefits: Мы позаботимся о вас с помощью медицинского страхования. Плюс региональные льготы и привилегии!

Workation Wonderland: Осуществите мечты цифрового кочевника с 30 дополнительными днями для удалённой работы из любой точки мира (некоторые ограничения применяются). Приключения ждут!

Дни волонтёрства: Сделайте разницу! Возьмите два дополнительных оплачиваемых дня каждый год, чтобы поддержать важные для вас инициативы и отдать долг сообществу.