FinCrime Team Lead (Investigations)

О роли

Операции по борьбе с финансовыми преступлениями находятся в авангарде усилий Revolut по обеспечению безопасности клиентов и их средств. Члены команды работают напрямую с клиентами, решая проблемы и отмечая потенциальные опасения. Используя передовые технологии и острое внимание к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие в основе Revolut.

Мы ищем высококвалифицированного FinCrime Team Lead, который обеспечит работу наших аналитиков на высочайшем уровне качества. Вы будете использовать свой ориентированный на решение подход для обработки вопросов клиентов и агентов и стремиться решать их быстро и эффективно.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Что вы будете делать

• Эффективное управление людьми через 1:1 встречи, наставничество и развитие карьеры
• Помощь руководству в процессах найма и обучении новых членов команды
• Контроль и мониторинг ежедневных/недельных операций с своевременными реакциями
• Глубокий анализ SLA, предоставление RCA/тенденций/мер для их улучшения
• Оспаривание процессов и процедур в контексте постоянного улучшения
• Выступление в роли контактного лица для внутренних и внешних эскалаций
• Соблюдение корпоративных SLA

Что вам понадобится

• 4+ года опыта в AML/CTF комплаенсе, расследовании финансовых преступлений или ролях EDD.
• 2+ года руководства, наставничества и управления командами комплаенса из 5+ профессионалов.
• Доказанный опыт мониторинга KPI команды, контроля качества (QA) и распределения рабочего процесса.
• Глубокие знания глобальных и локальных регуляций AML/CTF, санкционного скрининга и мониторинга PEP.
• Обширный опыт проведения и проверки Enhanced Due Diligence (EDD) для клиентов с высоким уровнем риска.
• Сильная экспертиза в подаче Suspicious Activity Reports (SARs/STRs/ROS) в финансовые разведывательные подразделения.
• Владение специализированным комплаенс‑софтом, аналитикой блокчейна или инструментами оценки риска.
• Опыт в AML, комплаенсе, спорах по картам или мониторинге транзакций.
• Сильный аналитический склад ума для оценки сложных корпоративных структур и бенефициарного владения (UBO).
• Отличные навыки принятия решений для одобрения или эскалации случаев высокого риска при онбординге.
• Способность обучать членов команды изменениям в регуляциях и внутренним политикам.
• Отличные коммуникативные и письменные навыки, способность позитивно взаимодействовать с внутренними командами, внешними юристами и регуляторами.
• Умение работать под давлением, управлять несколькими проектами одновременно и соблюдать жёсткие сроки.
• Свободное владение английским и испанским языками.
• Возможность работать из офиса в Боготе.

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому, что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.

Важное замечание для кандидатов: Мошенничество с вакансиями растёт. Пожалуйста, учитывайте эти рекомендации при подаче заявок на любые открытые позиции.

• Подавать заявку только через официальные каналы Revolut. Мы не используем сторонние сервисы или платформы для найма.
• Всегда проверяйте получаемые электронные письма. Убедитесь, что вся коммуникация происходит через официальные электронные адреса Revolut с доменом @revolut.com.Мы не будем запрашивать оплату или личную финансовую информацию в процессе найма. Если кто‑то просит вас об этом, это мошенничество. Сообщите об этом немедленно.