FinCrime Quality Analyst (KYB)

Наша команда по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crime) сочетает регуляторную экспертизу с мышлением, основанным на данных, чтобы наши продукты соответствовали требованиям законодательства и политик и приносили клиентам реальную ценность. В быстро меняющейся цифровой среде они всегда на шаг впереди, находя разумные и масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Quality Analyst, который будет работать в команде и проверять процессы и процедуры FinCrime, а также обработку кейсов агентами в рамках выполнения наших регуляторных и комплаенс-обязательств по предотвращению финансовых преступлений.

• Использовать свои знания в области финансовых преступлений для проверки качества работы сотрудников команды KYB, уделяя особое внимание выявлению успешных и неудачных результатов по кейсам
• Давать обратную связь комплаенс-командам и отдельным аналитикам на основе выводов, подкреплённых данными, и анализа первопричин
• Изучать и применять процедуры комплаенс-подразделения и сообщать о любых процедурных проблемах соответствующему руководству
• Наставлять новых членов команды и взаимодействовать с командами из разных локаций
• Выполнять разовые задачи по мере необходимости

• Степень бакалавра (необходимо иметь возможность предоставить диплом/сертификат)
• Не менее 3 лет опыта работы с процессами FinCrime, полученного в регулируемой, ориентированной на риски или комплаенс-ориентированной среде, либо не менее 2 лет опыта, связанного с KYB/KYC
• Свободное владение английским языком (уровень C1+)
• Глубокое понимание типологий финансовых преступлений и подтверждённое умение выявлять такие риски в ходе расследований
• Умение критически анализировать и проверять информацию, проактивно собирая необходимые данные для тщательных расследований финансовых преступлений
• Уверенное владение инструментами расследований на основе данных, дашбордами и системами управления кейсами
• Умение взаимодействовать с командами из разных функций, например Compliance, Legal, Operations и Risk, давая конструктивную и объективную обратную связь для достижения результатов, основанных на оценке рисков
• Опыт проверки решений по расследованиям, процессов и контролей, а также подготовки рекомендаций по постоянному улучшению в соответствии с регуляторными и бизнес-требованиями

• Степень или эквивалент в области права или STEM-дисциплин
• Признанная в отрасли сертификация, например ICA или ACAMS
• Владение другими языками на свободном уровне

_Создания глобального финансового суперприложения недостаточно. Наши Revoluters — приоритет, и именно поэтому в 2021 году мы запустили свой первый D&I Framework, призванный помогать нам процветать и развиваться каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно. Мы делаем это, потому что знаем: поиск разносторонних талантов и создание инклюзивной рабочей среды — это путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и сервисов для наших клиентов. Поэтому мы приглашаем откликаться людей с разным опытом и из разных сред, чтобы присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.