FinCrime Quality Analyst (External Enquiries)

Откуда можно работать: Удалённо · Индия
Английский: C1
из текста вакансии
Уровень: Middle
стаж из описания: «3+ years»
Даты: Видели у компании с 27.08 по 25.10 · закрыта 27.10
вакансия закрыта, проверки прекращены

Та же должность в других городах и странах

удаленно, Франция

Почему в каталоге:Основана выходцами из Восточной Европы, Кавказа и Центральной АзииПодробнее о компании →

Показать оригинал

Описание переведено машинно с английского.

Суть роли

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Quality Analyst, который будет работать в команде, проверяя процессы FinCrime, процедуры и работу агентов в поддержке наших регулятивных и комплаенс‑обязательств по предотвращению финансовых преступлений.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

Что предстоит делать

Используя свои знания в области финансовых преступлений, проверять качество внешних запросов, сосредотачивая внимание на выявлении успехов и неудач в результатах дел
Предоставлять обратную связь командам комплаенса и отдельным аналитикам на основе аналитических данных и анализа корневых причин
Изучать и применять процедуры отдела комплаенса, а также сообщать о любых процедурных проблемах соответствующему руководству
Обучать новых членов команды и сотрудничать с командами в разных локациях
Выполнять разовые задачи по мере необходимости

Требования

Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
3+ года опыта работы с процессами FinCrime, полученного в регулируемой, ориентированной на риск или комплаенс среде
Свободное владение английским языком (уровень C1+)
Твердое понимание типологий финансовых преступлений и доказанная способность выявлять эти риски в ходе расследований
Способность критически интерпретировать и проверять информацию, проактивно собирая релевантные детали для поддержки тщательных расследований финансовых преступлений
Владение инструментами аналитических расследований, панелями мониторинга и системами управления делами, основанными на данных
Умение кросс‑функционально сотрудничать с командами, такими как Compliance, Legal, Operations и Risk, предоставляя конструктивную и объективную обратную связь для достижения результатов, основанных на риске
Опыт обзора решений, процессов и контролей в расследованиях, а также рекомендаций по постоянному улучшению в соответствии с регулятивными и бизнес‑требованиями

Будет плюсом

Степень или эквивалент в области права или STEM‑дисциплины
Признанный в отрасли сертификат, такой как ICA или ACAMS
Свободное владение другими языками

О компании Revolut

Revolut — лондонский финтех, основанный в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко и выросший в одного из крупнейших необанков Европы. Компания предлагает мультивалютные счета, дебетовые карты, обмен валют, инвестиции в акции и криптовалюту, а также страховые продукты через единое мобильное приложение.

Что вакансия рассказывает о компании и команде

О Revolut

Люди заслуживают большего от своих денег. Больше прозрачности, больше контроля и больше свободы. С 2015 года Revolut ставит перед собой задачу предоставить именно это. Наш мощный набор продуктов — включая расходы, сбережения, инвестиции, обмен, путешествия и многое другое — помогает нашим более чем 80‑миллионным клиентам получать больше от своих денег каждый день.

По мере того как мы продолжаем стремительный рост, два фактора являются ключевыми для нашего успеха: наши люди и наша культура. В признании нашего выдающегося опыта работы с сотрудниками, мы получили сертификат Great Place to Work™. На данный момент у нас более 13 000 человек работают по всему миру, в офисах и удалённо, помогая нам реализовать нашу миссию. И мы ищем ещё талантливых людей. Людей, которые любят создавать отличные продукты, переопределять успех и превращать сложность хаотичного мира в простоту красивого решения.

Что есть у компании

Контакты найма: есть, по подписке

Еще по теме

Навыки

financial crimeexternal enquiriesdata-driven investigative toolsdashboardscase management systemsroot‑cause analysiscompliancelegaloperationsriskinvestigative decisionsprocess improvementregulatorycompliance procedures

Подходите ли вы под эту вакансию

Сверка вакансии с резюме доступна тем, кто вошел. Войти