FinCrime Escalations Officer - Finnish

Подразделение Financial Crime Operations стоит на переднем крае усилий Revolut по защите клиентов и их денег. Сотрудники команды работают напрямую с клиентами, решают возникающие вопросы и отмечают потенциальные риски. Используя передовые технологии и внимательность к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие в основе Revolut.

Мы ищем FinCrime Escalations Officer, который обеспечит эффективную и соответствующую требованиям отчётность о подозрительной активности в филиалах по всей Европе. Вы будете проводить оценку отчётов и принимать по ним решения; эти отчёты передаются на рассмотрение с первой линии защиты.

• Выступать точкой эскалации по случаям подозрительной активности и обрабатывать запросы, требующие проверки на второй линии защиты
• Обеспечивать подачу точных и своевременных SAR в соответствии с местными требованиями
• Поддерживать MLRO в повседневной работе по вопросам AML/CFT, санкций и финансовых преступлений
• Отслеживать и выявлять редкие или новые схемы и сообщать о новых тенденциях в подозрительной активности
• Разрабатывать, совершенствовать и поддерживать внутренние политики, процедуры, руководства и механизмы эскалации
• Помогать обеспечивать соответствие внутренних процессов законодательным и регуляторным требованиям
• Взаимодействовать с соответствующими органами, в том числе отвечать на запросы информации и поддерживать процессы внешней отчётности и аудиты
• Поддерживать управленческую отчётность: готовить метрики, дашборды, сводки и тематический анализ для ключевых заинтересованных сторон
• Поддерживать внутреннее обучение и повышение осведомлённости, превращая регуляторные требования в практичные операционные рекомендации
• Поддерживать высокие стандарты документирования, следя за тем, чтобы расследования, решения и эскалации были чётко зафиксированы и обоснованы

• Опыт работы специалистом по комплаенсу/FinCrime в крупной финансовой организации
• Опыт работы в FinCrime operations в роли точки эскалации
• Глубокое знание норм AML и санкционного регулирования
• Опыт использования внутренних и внешних систем и баз данных для проведения расследований
• Умение анализировать политики и процедуры и давать рекомендации, нужны ли изменения
• Навыки решения проблем и принятия решений, умение анализировать сложную информацию, чтобы определить ключевой вопрос/действие и довести дело до решения
• Умение оперативно представлять руководству краткий обзор и вывод, включая чёткие предложения по внедрению подходящих мер для снижения риска и/или его мониторинга
• Понимание платёжных систем и рынков с упором на технологии и мобильные приложения
• Свободное владение английским и финским языками

• Знание XML
• Уверенное владение SQL
• Опыт развития и улучшения процессов
• Знакомство с системами управления кейсами или инструментами мониторинга транзакций
• Экспертиза в анализе данных и преобразовании данных в практические выводы
• Опыт работы с запросами регуляторов, FIU или правоохранительных органов
• Знакомство с оценкой рисков и механизмами эскалации
• Опыт поддержки аудита, тестирования на соответствие требованиям или регуляторных проверок

_Создать глобальное финансовое суперприложение — этого недостаточно. Наши Revoluters — приоритет, и именно поэтому в 2021 году мы запустили свой первый D&I Framework, призванный помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что так правильно. Мы делаем это потому, что знаем: поиск разноплановых талантов и создание инклюзивной рабочей среды — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы приглашаем подавать заявки людей с разным бэкграундом и опытом, чтобы присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.