WorkListВойтиОформить подписку
RE

FinCrime Escalations Officer - Arabic

Revolut · Fintech
Откликнуться на сайте компании ↗

О вакансии

Откуда можно работать
Удалённо, находясь в Португалии
из текста вакансии
Английский
C1
из текста вакансии
Деньги
~ $2,4–3,2 тыс/мес
указана работодателем: 9 300–12 700 zł/мес, курс на 09.10
Даты
Впервые заметили 09.10 · проверена 02.11
дату публикации работодатель не указал
Почему в каталоге:Основана выходцами из Восточной Европы, Кавказа и Центральной АзииПодробнее о компании →

Описание переведено машинно с английского.

Суть роли

Наша команда Compliance сочетает регуляторную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы управления рисками поведения.

Мы ищем специалиста по эскалациям, владеющего арабским языком, который будет обеспечивать эффективную и соответствующую требованиям отчётность о подозрительной активности в филиалах по всей Европе. Вы будете проводить оценки и принимать решения по отчётам, эскалированным из первой линии защиты.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

Что предстоит делать

  • Действовать как точка эскалации по случаям подозрительной активности
  • Обеспечивать точную и своевременную подачу SAR в соответствии с местными требованиями
  • Отвечать на запросы регуляторов и другие запросы от местных органов, связанные с SAR
  • Управлять запросами, требующими проверки второй линией защиты
  • Сотрудничать с MLRO и эскалировать значительные случаи
  • Мониторить и выявлять редкие или новые модели, а также сообщать о возникающих тенденциях в подозрительной активности
  • Решать эскалированные случаи, соблюдая ожидаемые сроки разрешения
  • Участвовать вместе с руководством в специальных проектах по мере необходимости
  • Сотрудничать в инициативах обучения и внедрении новых процессов

Требования

  • Опыт работы в качестве специалиста по compliance/FinCrime в крупном финансовом учреждении
  • Опыт в операциях FinCrime в роли точки эскалации
  • Глубокие знания AML и санкционных регуляций
  • Опыт использования внутренних и внешних систем и баз данных для проведения расследований
  • Способность пересматривать политики и процедуры и советовать, если требуются изменения
  • Навыки решения проблем и принятия решений для анализа сложной информации и выявления ключевой проблемы/действия, направленных на разрешение
  • Способность быстро представить резюме и выводы руководству, включая чёткие предложения по внедрению соответствующих шагов по снижению риска и/или его мониторингу
  • Понимание платёжных систем и рынков с акцентом на технологии и мобильные приложения
  • Свободное владение английским и арабским языками

Будет плюсом

  • Свободное владение другими языками

Условия и бенефиты

  • Krakow: PLN9,300 - PLN12,700 gross monthly*
  • Poland: PLN9,300 - PLN12,700 gross monthly*
  • Other locations: Вознаграждение будет обсуждаться в процессе интервью

*Окончательное вознаграждение будет определено на основе квалификации, навыков и предыдущего опыта кандидата

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, но и потому, что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разнообразным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.

Навыки

suspicious activity casesSARsregulatory inquiriesMLROAMLsanctions regulationsinternal systemsexternal systemsdatabasesinvestigationspolicy reviewpayment systemsmobile applicationsproblem-solvingdecision-making

Подходите ли вы под эту вакансию

Сверка вакансии с резюме доступна тем, кто вошел. Войти