FinCrime Escalations Officer (9-month FTC) - Spanish

Операции по борьбе с финансовыми преступлениями находятся в авангарде усилий Revolut по защите клиентов и их средств. Члены команды работают напрямую с клиентами, решая проблемы и отмечая потенциальные риски. Используя передовые технологии и внимательность к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие к Revolut.

Мы ищем испаноговорящего специалиста по эскалациям, который будет обеспечивать эффективную и соответствующую требованиям отчётность о подозрительной активности в филиалах по всей Европе. Вы будете проводить оценки и принимать решения по отчётам, которые эскалируются из первой линии защиты.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

• Действовать как точка эскалации по случаям подозрительной активности
• Обеспечивать точную и своевременную подачу SAR в соответствии с местными требованиями
• Отвечать на запросы регуляторов и другие обращения от местных органов, связанные с SAR
• Управлять запросами, требующими проверки второй линией защиты
• Работать с MLRO и эскалировать значимые случаи
• Мониторить и выявлять редкие или новые шаблоны, а также сообщать о возникающих тенденциях в подозрительной активности
• Решать эскалированные случаи, соблюдая ожидаемые сроки решения
• Участвовать в проектах с руководством по мере необходимости
• Сотрудничать в инициативах по обучению и внедрению новых процессов

• Опыт работы в качестве специалиста по комплаенсу/FinCrime в крупном финансовом учреждении
• Опыт в операциях FinCrime в роли точки эскалации
• Глубокие знания AML и санкционных регуляций
• Опыт использования внутренних и внешних систем и баз данных для проведения расследований
• Способность пересматривать политики и процедуры и советовать, если требуются изменения
• Навыки решения проблем и принятия решений, способность анализировать сложную информацию, выявлять ключевую проблему/действие и добиваться решений
• Умение быстро представлять резюме и выводы руководству, включая чёткие предложения по внедрению соответствующих шагов по снижению и/или мониторингу рисков
• Понимание платёжных систем и рынков с акцентом на технологии и мобильные приложения
• Свободное владение английским и испанским языками

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть задачи. Наши сотрудники Revolut — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, но и потому, что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.

Important notice for candidates:Мошенничество с вакансиями растёт. Пожалуйста, учитывайте эти рекомендации при подаче заявок на любые открытые позиции.

• Only apply through official Revolut channels. Мы не используем сторонние сервисы или платформы для нашего рекрутинга.
• Always double-check the emails you receive. Убедитесь, что вся коммуникация происходит через официальные электронные письма Revolut с доменом @revolut.com.We won't ask for payment or personal financial information during the hiring process. Если кто‑то попросит вас об этом, это мошенничество. Сообщите об этом немедленно.