FinCrime Analyst (KYB) - Lithuanian

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать соответствие наших продуктов юридическим и политическим требованиям и предоставление реальной ценности клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем FinCrime Analyst, владеющего литовским языком, для анализа и решения проблем клиентов. Вы будете сотрудничать с коллегами как внутри компании, так и за её пределами, чтобы решать кейсы и обеспечивать выдающийся клиентский опыт.

Для обеспечения круглосуточного покрытия эта роль может включать ночные и выходные смены, которые полностью оплачиваются.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

• Проведение KYB due diligence для подключения новых бизнес‑клиентов, выполнение проверок на основе риска в соответствии с внутренними политиками и регулятивными требованиями
• Выполнение KYC‑проверок физических лиц (например, директоров, акционеров, UBO) для выявления потенциального мошенничества, рисков комплаенса и регулятивных рисков
• Проверка корпоративной документации для подтверждения законности бизнеса и его данных
• Сбор и анализ доказательств из официальных источников и реестров, включая документы на нескольких языках и информацию с надёжных веб‑сайтов
• Оценка характера бизнеса и профиля активности клиента, выявление тревожных сигналов, несоответствий и запрещённых или высокорисковых бизнес‑моделей
• Оперативное эскалация высокорисковых кейсов с представлением чёткой аргументации, подтверждающих доказательств и рекомендаций для специализированных/эскалационных команд
• Обращение с конфиденциальной информацией с осторожностью, точностью и профессионализмом, обеспечение надлежащей документированности решений и готовности к аудиту
• Запрос дополнительной информации и документов у клиентов при необходимости, применение продвинутых коммуникационных техник

• Степень бакалавра или эквивалент
• Свободное владение английским и литовским языками (уровень C1+)
• 2+ года опыта в FinCrime
• Твердое понимание типичных рисков финансовых преступлений и тревожных сигналов (ML/TF, типологии мошенничества, санкции/PEP)
• Знакомство с методологиями расследований, подтверждённое использованием аналитических инструментов (например, электронные таблицы, фильтры, сводные таблицы, сетевые графики)
• Готовность работать в разных сменах, включая ночные и выходные
• Здравый смысл и навыки критического мышления, уверенность в оспаривании несоответствий и эскалации при необходимости
• Способность приоритизировать и управлять несколькими кейсами в быстром темпе, соблюдая SLA и работая с расследованиями, требующими срочности
• Высокая внимательность к деталям, последовательность и качество

• Степень в области права или STEM‑дисциплины
• Профессиональная сертификация (ICA или ACAMS)
• Опыт работы в функции риска или AML/KYB в банковском секторе или финансовых услугах
• Владение другими языками

• Краков: PLN5,600 - PLN10,600 gross monthly*
• Вильнюс: €1,500 - €2,900 gross monthly*
• Польша: PLN5,600 - PLN10,600 gross monthly*
• Литва: €1,500 - €2,900 gross monthly*
• Другие локации: компенсация будет обсуждаться в процессе интервью

*Окончательная компенсация будет определена на основе квалификации, навыков и предыдущего опыта кандидата

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть задачи. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, но и потому, что знаем: привлечение разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.