FinCrime Analyst (External Enquiries) - Spanish

Financial Crime Operations находится на переднем крае усилий Revolut по защите клиентов и их денег. Члены команды работают напрямую с клиентами, решают возникающие вопросы и сообщают о потенциальных рисках. Используя передовые технологии и особое внимание к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие в основе Revolut.\n\nМы ищем External Enquiry Analyst, который будет выявлять и расследовать риски, способные повлиять на наших клиентов. Вы будете тесно работать с командой Compliance, чтобы защищать средства и обеспечивать надёжную защиту от финансовых преступлений.

• Взаимодействие с правоохранительными органами\n- Ответы на судебные постановления, DPA и PO с соблюдением законодательства, такого как POCA и DPA\n- Обеспечение выполнения запросов в установленные сроки\n- Взаимодействие с командой Legal по мере необходимости\n- Подготовка документации для запросов третьих сторон\n- Проведение расследований по фактам мошенничества на основании поступивших сообщений\n- Подготовка отчётов и создание оповещений о подозрительной активности\n- Обсуждение вопросов, связанных с финансовыми преступлениями, с сотрудниками компании на всех уровнях

• Степень бакалавра или эквивалент\n- Свободное владение испанским и английским языками (C1+)\n- Опыт работы в сфере FinCrime от 2 лет или опыт взаимодействия с внешними правоохранительными органами и другими государственными учреждениями от 1 года\n- Знакомство с методологиями расследований, подтверждённое использованием аналитических инструментов (например, электронных таблиц, фильтров, сводных таблиц, сетевых диаграмм)\n- Знание судебных постановлений, DPA, PO и умение готовить свидетельские показания\n- Уверенность в общении с людьми на всех уровнях, как за пределами организации, так и внутри неё\n- Навыки критического мышления\n- Безупречное внимание к деталям\n- Умение работать в режиме многозадачности, расставлять приоритеты и хорошо работать под давлением

• Степень в области права или STEM\n- Профессиональная сертификация (ICA или ACAMS)\n- Свободное владение другими языками

• Польша: PLN6,200 - PLN10,600 брутто в месяц\n- Литва: €1,600 - €3,000 брутто в месяц\n- Другие локации: размер компенсации будет обсуждаться в процессе собеседования\n\n*Итоговая компенсация будет определена исходя из квалификации, навыков и предыдущего опыта кандидата