FinCrime Analyst (Business)

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Financial Crime Analyst, который будет исследовать и докапываться до сути проблем клиентов. Вы будете сотрудничать с коллегами как внутри компании, так и за её пределами, решая случаи и обеспечивая выдающийся клиентский опыт.

Для поддержки нашей круглосуточной работы эта роль может включать ночные и выходные смены, которые полностью оплачиваются.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

• Расследование активности клиентов с использованием систем мониторинга транзакций для выявления признаков риска, таких как структурирование, слоение и необычные трансграничные потоки
• Проведение глубоких исследований с использованием открытых источников (OSINT) и инструментов мониторинга медиа для оценки репутационных и FinCrime рисков, связанных с высокорисковыми физическими и юридическими лицами
• Проверка законности происхождения средств и богатства путем анализа документов, чтобы убедиться, что они соответствуют известному профилю клиента
• Составление высококачественных отчётов о необычной активности
• Предоставление рекомендаций по решениям по приёму клиентов с высоким риском и рекомендаций по прекращению отношений, когда активность выходит за пределы аппетита к риску
• Поддержка других команд в вопросах соблюдения требований на передовой
• Участие в калибровке правил мониторинга и настройке пороговых значений для снижения количества ложных срабатываний при сохранении способности обнаруживать новые типологии преступлений

• Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
• Свободное владение английским и испанским языками (уровень C1+)
• 2+ года опыта в FinCrime или 1+ год опыта в AML, FIU или аналогичных сложных расследовательских областях, где используется риск‑ориентированный подход
• Понимание признаков и типологий финансовых преступлений и умение их выявлять
• Опыт составления и подачи отчётов о подозрительной активности
• Знакомство с методологиями расследований, знание аналитических инструментов (например, электронные таблицы, фильтры, сводные таблицы, сетевые диаграммы)
• Готовность работать в разных сменах, включая ночные и выходные
• Критическое мышление и безупречное внимание к деталям
• Способность выполнять несколько задач одновременно, расставлять приоритеты и эффективно работать под давлением

• Степень или эквивалент в области права или STEM‑дисциплины
• Признанный в отрасли сертификат, такой как ICA или ACAMS
• Свободное владение другими языками

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть задачи. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому, что знаем: поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде. Важное замечание для кандидатов: Мошенничество с вакансиями растёт. Пожалуйста, учитывайте эти рекомендации при подаче заявок.

• Подавать заявку только через официальные каналы Revolut. Мы не используем сторонние сервисы или платформы для найма.
• Всегда проверяйте получаемые письма. Убедитесь, что вся коммуникация происходит через официальные электронные адреса Revolut с доменом @revolut.com.

Мы не будем запрашивать оплату или личную финансовую информацию в процессе найма. Если кто‑то попросит вас об этом, это мошенничество. Сообщите об этом немедленно. Отправляя эту заявку, я подтверждаю, что вся информация, предоставленная мной в этой заявке и любые приложенные к ней документы, являются правдивыми в меру моих знаний и что я не скрывал существенные факты. Я подтверждаю, что раскрыл, если применимо, любой предыдущий опыт работы в Revolut. Я принимаю, что если какая‑либо информация в моей заявке окажется ложной или неверной, моя заявка может быть отклонена, предложение о работе может быть отозвано или мое трудоустройство в Revolut может быть немедленно прекращено или я могу быть уволен. Отправляя эту заявку, я согласен, что мои персональные данные будут обрабатываться в соответствии с Candidate Privacy Notice Revolut.