FinCrime Analyst

Наша команда по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crime) сочетает знание регуляторных требований с мышлением, основанным на данных, чтобы наши продукты соответствовали требованиям закона и внутренним политикам и приносили клиентам реальную ценность. В быстро меняющейся цифровой среде команда всегда на шаг впереди, находя умные и масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем FinCrime Analyst, который будет рассматривать вопросы клиентов и докапываться до сути. Вы будете сотрудничать с коллегами как внутри компании, так и за её пределами, чтобы решать кейсы и обеспечивать выдающийся клиентский опыт.

Чтобы обеспечить круглосуточную работу 24/7, эта роль может включать ночные смены и смены в выходные, которые оплачиваются в полном объёме.

• Проведение проверок due diligence клиентов, компаний и транзакций с использованием внутренних систем, инструментов скрининга и внешних источников
• Рассмотрение и расследование алертов, генерируемых системами санкционного скрининга, PEP, KYC/KYB и мониторинга транзакций, для выявления потенциальных рисков
• Проведение оценки рисков финансовых преступлений для выявления подозрительной активности, включая отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество и другие предикатные преступления
• Эскалация потенциальных проблем, связанных с комплаенсом, санкциями или финансовыми преступлениями, в соответствующие команды эскалации, MLRO или руководству Compliance
• Проверка клиентской и корпоративной документации, чтобы требования к надлежащей проверке клиентов (CDD) и онбордингу соответствовали внутренним политикам и нормативным стандартам
• Проведение проверок физических и юридических лиц (например, директоров, акционеров, UBO) на основе оценки рисков для выявления регуляторных рисков, рисков мошенничества и комплаенс-рисков
• Анализ профилей клиентов, характера бизнеса и транзакционной активности для выявления несоответствий, тревожных сигналов (red flags) или отклонений от ожидаемого поведения
• Взаимодействие с внутренними заинтересованными сторонами, включая команды Support, Compliance и Product, для решения сложных кейсов и улучшения процедур

• Степень бакалавра или эквивалент
• Свободное владение английским языком (уровень C1+)
• Опыт работы в сфере FinCrime от 2 лет
• Знакомство с методологиями расследований, подтверждённое использованием аналитических инструментов (например, электронных таблиц, фильтров, сводных таблиц, сетевых диаграмм)
• Готовность работать в различных сменах, включая ночные и выходные
• Навыки критического мышления
• Безупречное внимание к деталям
• Умение работать в режиме многозадачности, расставлять приоритеты и хорошо работать под давлением

• Степень в области права или STEM-дисциплин
• Профессиональная сертификация (ICA или ACAMS)
• Свободное владение другими языками

_Создания глобального финансового суперприложения недостаточно. Наши Revoluters — в приоритете, и именно поэтому в 2021 году мы запустили свой первый D&I Framework, призванный помогать нам процветать и развиваться каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно. Мы делаем это, потому что знаем: поиск разнообразных талантов и создание инклюзивной рабочей среды — это путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Именно поэтому мы поощряем подавать заявки людей с разным опытом и разным бэкграундом, чтобы присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.