Senior Financial crime compliance/AML Specialist

Мы ищем Financial crime compliance/AML Specialist с опытом работы в iGaming индустрии для поддержки и контроля процессов B2B onboarding и due diligence партнёров. Роль включает обеспечение того, чтобы все деловые отношения устанавливались в соответствии с регуляторными требованиями и внутренними стандартами комплаенса, применяя риск‑ориентированный подход в разных юрисдикциях.

• Управлять процессами B2B onboarding (KYB) для партнёров и поставщиков услуг
• Проводить оценку рисков и присваивать соответствующие рейтинги риска
• Выполнять enhanced due diligence (EDD) при необходимости
• Оценивать структуры партнёров, их бизнес‑деятельность и общий уровень риска
• Оценивать юрисдикционные и регуляторные риски
• Обеспечивать соответствие внутренним AML/CFT политикам и процедурам
• Чётко сообщать выводы и требования внутренним заинтересованным сторонам
• Поддерживать постоянный мониторинг и периодические обзоры
• Эскалировать случаи высокого риска или сложности при необходимости
• Вносить вклад в улучшение процессов onboarding и контрольных механизмов

• 3-5+ лет опыта AML/CFT в iGaming индустрии
• Доказанный опыт в B2B onboarding / KYB процессах
• Глубокое понимание FATF Recommendations, EU AML Directives, регуляторных рамок iGaming (например, MGA, UKGC)
• Опыт работы с партнёрами из нескольких юрисдикций
• Сильные аналитические навыки и умение принимать решения на основе риска
• Способность работать самостоятельно и управлять несколькими кейсами onboarding
• Отличные навыки коммуникации и управления заинтересованными сторонами