Мы ищем Compliance Onboarding Manager для руководства процессами онбординга и верификации клиентов — как физических лиц, так и компаний. Ключевая задача этой роли — обеспечить, чтобы все заявки на онбординг рассматривались и одобрялись в соответствии с внутренними политиками, регуляторными требованиями и установленными процедурами верификации. Также роль предполагает разработку и улучшение рабочих процессов онбординга, ведение точной управленческой информации и мониторинг эффективности онбординга с помощью регулярной отчётности.
Рассматривать и одобрять все заявки клиентов на онбординг в соответствии с внутренними политиками и применимыми регуляторными требованиями. Разрабатывать, внедрять и постоянно улучшать рабочие процессы онбординга и верификации для физических лиц и компаний. Обеспечивать, чтобы процедуры верификации клиентов были последовательными, задокументированными и соответствовали внутренним стандартам комплаенса. Вести и регулярно обновлять ручную Management Information System (MIS) по одобренным заявкам на онбординг, обеспечивая точность и полноту данных. Вести и обновлять политики, процедуры, руководства и внутреннюю документацию, связанные с онбордингом. Готовить ежемесячные отчёты по метрикам онбординга, включая объёмы заявок, долю одобрений, статус обработки и другие значимые показатели эффективности. Выявлять пробелы и неэффективность в существующих процессах онбординга и предлагать улучшения для повышения операционной эффективности и усиления комплаенс-контролей. Обеспечивать надлежащее ведение записей по онбордингу и подтверждающей документации и их доступность для внутренних проверок и аудитов.
Опыт работы в комплаенсе, онбординге клиентов, KYC/CDD, AML или смежной роли в сфере финансовых услуг, fintech, банковской сфере, платежей или индустрии цифровых активов. Хорошее понимание процедур онбординга клиентов, верификации личности и требований Know Your Customer (KYC). Понимание принципов AML/CFT и требований регуляторного комплаенса, применимых к финансовым услугам. Опыт работы с криптовалютными биржами, OTC desks, платформами цифровых активов или поставщиками услуг виртуальных активов (VASPs). Опыт проверки заявок клиентов и подтверждающих документов как для физических лиц, так и для компаний. Внимательность к деталям и умение выявлять несоответствия, недостающую информацию и потенциальные комплаенс-риски. Опыт ведения записей, работы с документацией по онбордингу, а также с электронными таблицами или ручными системами MIS. Умение готовить регулярные отчёты, отслеживать операционные метрики и точно представлять информацию. Развитые навыки организации и тайм-менеджмента, умение управлять несколькими заявками и приоритетами. Умение разрабатывать, документировать и улучшать внутренние процедуры и рабочие процессы. Хорошие навыки письменной и устной коммуникации на английском языке.
Опыт работы в среде, регулируемой VARA, или знакомство с нормами регулирования финансовых услуг ОАЭ — будет плюсом Опыт онбординга компаний, верификации бенефициарных владельцев и работы со сложными структурами владения. Знакомство с усиленной проверкой клиентов (EDD), проверкой по санкционным спискам, проверкой PEP и подходами к онбордингу на основе оценки рисков. Опыт разработки комплаенс-процедур, внутренних контролей и отчётов об эффективности онбординга. Опыт работы с системами онбординга, комплаенс-инструментами и автоматизированными решениями для верификации.
Компенсация: конкурентная компенсация в зависимости от опыта. Отпуск: 20 рабочих дней в год. Больничный: 10 дней в год. Отгулы: 5 дней в год. Официальные праздничные дни: 8–10 дней в год в зависимости от праздничного календаря разных стран.