WorkListВойтиОформить подписку
Все вакансии
CC

Financial Crime and Monitoring Specialist

Capital.com · Fintech
Откликнуться на сайте компании ↗

О вакансии

Откуда можно работать
Гибрид: Австралия
из текста вакансии
Английский
B2
из текста вакансии
Уровень
Junior
стаж из описания: «1–2 years»
Даты
Опубликована 02.10 · видим у компании с 09.10 · проверена 02.11
дата публикации от работодателя
Почему в каталоге:Основана выходцами из Восточной Европы, Кавказа и Центральной АзииПодробнее о компании →

Описание переведено машинно с английского.

Что предстоит делать

  • Обеспечивать и совершенствовать систему противодействия отмыванию денег компании, гарантируя, что процессы надёжны и соответствуют лучшим регулятивным практикам.
  • Работать в рамках согласованных уровней обслуживания и KPI, балансируя регулятивные обязательства с эффективностью бизнеса.
  • Проводить целевые обзоры рисков и оценки, выявлять уязвимости и предлагать практические стратегии их снижения.
  • Записывать, эскалировать и своевременно сообщать о подозрительных транзакциях или действиях, обеспечивая точность и оперативность.
  • Сотрудничать с внутренними заинтересованными сторонами и внешними организациями для обеспечения скоординированных реакций на риски финансовых преступлений.
  • Оставаться в курсе правил, регуляций и отраслевых тенденций в области AML, предвидеть изменения и направлять внутренние обновления.
  • Использовать аналитические инструменты и цифровые техники для выявления шаблонов, тенденций и аномалий в поведении клиентов.

Требования

  • 1–2 года опыта в AML, онбординге или бэк‑офисных функциях в брокерской, торговой или более широкой финансовой сфере.
  • Владение анализом данных (Excel и аналогичными инструментами), сильные статистические и отчётные навыки.
  • Острое суждение и практический подход к решению задач комплаенса и рисков.
  • Чёткие, лаконичные и структурированные коммуникативные навыки, способность представлять выводы заинтересованным сторонам.
  • Высокая точность и тщательность при оценке данных, выявлении рисков и подготовке регулятивных отчётов.
  • Профессиональное владение английским языком на уровне бизнес (B2 CEFR или выше).

Условия и бенефиты

  • Competitive Salary: Мы считаем, что отличная работа заслуживает отличной оплаты! Ваши навыки и таланты будут вознаграждены зарплатой, которая заставит вас чувствовать себя ценным и мотивированным.
  • Work-Life Harmony: Присоединяйтесь к компании, которая действительно заботится о вас — потому что ваша жизнь вне работы так же важна, как и часы, проведённые на работе. #LI-Hybrid
  • Generous Time Off: Нужен перерыв? Наша политика ежегодного отпуска позволяет вам восстановить силы и наслаждаться жизнью вне работы без забот.
  • Employee Referral Program: Любите работать здесь? Делитесь этим! Приглашайте талантливых друзей и получайте вознаграждение за рост нашей замечательной команды.
  • Comprehensive Health & Pension Benefits: От медицинской страховки до пенсионных планов — мы поддерживаем вас. Плюс региональные льготы и привилегии!
  • Workation Wonderland: Реализуйте мечты цифрового кочевника с 30 дополнительными днями удалённой работы из любой точки мира (некоторые ограничения применяются). Приключения ждут!
  • Volunteer Days: Делайте мир лучше! Возьмите два дополнительных оплачиваемых дня в год, чтобы поддержать важные для вас инициативы и отдать долг сообществу.

Навыки

anti-money launderingAMLExceldata analysisstatistical reportinganalytical toolsdigital techniquesrisk assessmentregulatory reporting

Подходите ли вы под эту вакансию

Сверка вакансии с резюме доступна тем, кто вошел. Войти