AML Officer

Откуда можно работать: Гибрид: Dubai, ОАЭ
из текста вакансии
Английский: требования разнятся: B1+–C1
по другим вакансиям компании
Уровень: Junior
стаж из описания: «2 to 3 years»
Даты: Опубликована 11.09 · видели у компании с 26.10 по 26.10 · закрыта 28.10
вакансия закрыта, проверки прекращены

Почему в каталоге:Основана выходцами из Восточной Европы, Кавказа и Центральной АзииПодробнее о компании →

Показать оригинал

Описание переведено машинно с английского.

Что предстоит делать

Обрабатывать ежедневные оповещения системы мониторинга транзакций и расследовать потенциально подозрительную активность.

Проверять депозиты, выводы средств и платежную активность клиентов на предмет рисков финансовых преступлений.

Документировать результаты расследований и вести понятный аудиторский след.

Передавать информацию о подозрительной активности Head of Compliance и MLRO.

Готовить и поддерживать подачу STR и SAR через goAML.

Готовить управленческую информацию по AML, включая объемы оповещений, тенденции, результаты и эскалации.

Поддерживать тестирование мониторинга транзакций, настройку правил, пересмотр пороговых значений и расследования случаев рыночных злоупотреблений.

Требования

От 2 до 3 лет опыта работы в сфере AML, мониторинга транзакций или комплаенса по финансовым преступлениям.

Практический опыт расследования оповещений и проверки платежной активности клиентов.

Знание требований в области AML, санкций, мошенничества и отчетности о подозрительной активности.

Опыт подготовки STR или SAR, предпочтительно с использованием goAML.

Опыт работы в брокерской компании, инвестиционной компании, на бирже, в fintech-компании или в регулируемой компании сферы финансовых услуг.

Сильные аналитические навыки, внимание к деталям и здравое суждение.

Умение составлять понятные отчеты о расследованиях и обрабатывать оповещения в установленные сроки.

Условия и бенефиты

Конкурентная зарплата: Мы считаем, что отличная работа заслуживает отличной оплаты! Ваши навыки и таланты будут вознаграждены зарплатой, благодаря которой вы почувствуете себя ценным сотрудником и будете мотивированы.

Гармония между работой и личной жизнью: Присоединяйтесь к компании, которой вы действительно небезразличны, — ведь ваша жизнь вне работы важна не меньше, чем рабочее время.

Щедрый отпуск: Нужна передышка? Наша политика ежегодного отпуска позволяет вам восстановить силы и наслаждаться жизнью вне работы без забот.

Программа рекомендации сотрудников: Нравится у нас работать? Поделитесь этим! Приводите в команду своих талантливых друзей и получайте вознаграждение за развитие нашей замечательной команды.

Комплексные медицинские льготы: Мы вас поддержим: вам будет предоставлена программа медицинского страхования. Кроме того, вас ждут льготы и бонусы, зависящие от местоположения!

Workation Wonderland: Воплотите мечты цифрового кочевника: 30 дополнительных дней, чтобы работать удаленно из любой точки мира (действуют некоторые ограничения). Вас ждут приключения!

Волонтерские дни: Изменяйте мир к лучшему! Берите два дополнительных оплачиваемых дня в год, чтобы поддержать важные для вас дела и помочь сообществу.

О компании Capital.com

Capital.com — финтех-брокер, работающий с 2016 года и предоставляющий розничным трейдерам доступ к CFD на 5000+ инструментов: акции, валютные пары, индексы, сырьевые товары, облигации и криптовалюты. Платформа построена вокруг идей поведенческих финансов и подсказывает трейдеру его собственные когнитивные искажения. У компании 870 тысяч активных счетов и более $1 трлн торгового оборота.

Что вакансия рассказывает о компании и команде

Мы — ведущая торговая платформа, которая амбициозно расширяет присутствие во всех уголках земного шара. Наши высокорейтинговые продукты получили престижные отраслевые награды за передовые технологии и безупречный клиентский опыт. Мы предлагаем только лучшее, поэтому всегда ищем лучших людей в нашу постоянно растущую команду талантливых специалистов.

Что есть у компании

Контакты найма: есть, по подписке

Еще по теме

Навыки

AMLtransaction monitoringgoAMLSTRsSARssanctionsfraudfinancial crime compliance

Подходите ли вы под эту вакансию

Сверка вакансии с резюме доступна тем, кто вошел. Войти