Transaction Investigation Officer

Вы присоединитесь к функции расследования финансовых преступлений, работая вместе со Senior Investigator и более широкой командой.

• Просматривать и сортировать оповещения мониторинга транзакций по продуктам платежей Salmon Bank, предоставляя своевременные, хорошо документированные рекомендации по закрытию или эскалации.
• Проводить проверки CDD и EDD в рамках вашего рабочего процесса расследования — проверка санкций, проверка PEP, исследование неблагоприятных медиа.
• Формировать структурированные описания дел, которые документируют вашу логику, доказательства и выводы достаточно ясно для проверки Senior Investigator и подачи в Compliance.
• Эскалировать сложные или высокорисковые случаи Senior Investigator с четким резюме найденного и причин его важности — они берут на себя передачу в Compliance и AML.
• Выделять новые типологии или шаблоны, которые вы замечаете в своей нагрузке — ваши наблюдения напрямую формируют настройку логики оповещений командой.

• 1–3 года в расследованиях AML, мониторинге транзакций или комплаенсе финансовых преступлений — желательно в финтехе, платежной компании или цифровом банке.
• Твердое понимание рамок KYC, CDD, EDD, регулирования AML/CFT и типичных схем отмывания денег.
• Сильные письменные и устные коммуникативные навыки с острым вниманием к точности и деталям.
• Сильные аналитические способности — комфортно интерпретировать сложные наборы данных для выявления аномалий и подозрительных шаблонов.
• Умение работать в небольшой команде, которая еще формирует свои процессы — вы указываете на пробелы, а не обходите их.

• Опыт поддержки расследований STR/SAR, знакомство с платформами мониторинга транзакций, такими как Feedzai, Hawk AI или Sardine, а также наличие квалификации CAMS или ICA (или работа над её получением) являются реальным преимуществом, хотя не обязательны.

Вы получите реальное владение своей нагрузкой с первого дня, получив прямой доступ к тому, как формируется функция финансовых преступлений банка. Вы будете тесно работать со Senior Investigator, который сможет обучить вас ремеслу, в небольшой команде, где ваши наблюдения действительно меняют процесс. Это шанс быстро развить экспертизу в AML в среде, которая вознаграждает людей, выявляющих проблемы и говорящих об этом.