Quality Assurance – Fraud Investigation

Специалист по обеспечению качества отвечает за мониторинг, оценку и улучшение качества и точности действий по расследованию мошенничества и приветственных звонков. Роль обеспечивает соответствие расследований и взаимодействий с клиентами политике компании, стандартным операционным процедурам (SOP), нормативным требованиям и установленным стандартам качества.

Fraud Investigation Quality Assurance

• Проводить регулярные аудиты качества завершённых и текущих расследований мошенничества.
• Проверять случаи расследования, чтобы обеспечить надлежащую документацию, сбор доказательств, анализ и разрешение.
• Подтверждать, что следователи правильно следовали процедурам расследования мошенничества, требованиям KYC и внутреннему контролю.
• Оценивать точность, полноту и согласованность выводов расследования и рекомендаций.
• Выявлять отклонения от процедур, пропущенные сигналы риска, пробелы в документации и потенциальные риски мошенничества.
• Проверять решения по расследованиям и обеспечивать их поддержку достаточными доказательствами.
• Следить за соблюдением сроков расследования и требуемыми процедурами эскалации.
• Выявлять повторяющиеся проблемы и тенденции, которые могут указывать на слабости процессов или новые схемы мошенничества.
• Предоставлять обратную связь по качеству и рекомендации следователям и соответствующим заинтересованным сторонам.
• Помогать в разработке планов корректирующих и профилактических действий на основе выявленных проблем.

Quality Monitoring & Reporting

• Вести точные записи QA, результаты аудитов и документацию обзора дел.
• Подготавливать регулярные отчёты о качестве, выделяя выводы, тенденции, зоны риска и возможности для улучшения.
• Отслеживать повторяющиеся ошибки и определять их коренные причины.
• Координировать работу с командами Fraud Investigation и Operations по значимым выводам.
• Эскалировать критические проблемы качества, нарушения политики и потенциальные индикаторы мошенничества соответствующим заинтересованным сторонам.
• Участвовать в калибровочных сессиях для обеспечения единообразного применения стандартов QA и оценок.
• Рекомендовать обновления карточек оценок QA, процедур и руководств по мониторингу при необходимости.
• Поддерживать разработку инициатив по предотвращению мошенничества и улучшению качества.

Training & Process Improvement

• Выявлять потребности в обучении на основе повторяющихся проблем качества и ошибок расследований.
• Рекомендовать повторные тренинги, коучинг и сессии обмена знаниями для следователей и агентов приветственных звонков.
• Помогать в обновлении учебных материалов, SOP, скриптов и руководств по качеству.
• Участвовать в инициативах по улучшению процессов, направленных на укрепление контроля мошенничества и верификации клиентов.
• Продвигать культуру высокого качества и осведомлённости о рисках в команде.

• Степень бакалавра в области бизнес-администрирования, финансов, уголовного правосудия, управления рисками или смежной области предпочтительна.
• Опыт в области обеспечения качества, расследования мошенничества, предотвращения мошенничества, управления рисками, обслуживания клиентов или смежных функций.
• Опыт проведения обзоров дел, аудитов, мониторинга звонков или проверок соответствия является преимуществом.
• Сильные аналитические и исследовательские навыки.
• Отличное внимание к деталям и навыки документирования.
• Хорошие письменные и устные коммуникативные навыки.
• Способность выявлять несоответствия, сигналы риска и потенциальные индикаторы риска.
• Знание KYC, предотвращения мошенничества, верификации клиентов и принципов контроля рисков является преимуществом.
• Владение приложениями Microsoft Office или Google Workspace.