Subject Matter Expert (Complex Investigations Unit)

Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями находится на передовой усилий Revolut по защите клиентов и их денег. Сотрудники отдела напрямую работают с клиентами, решая проблемы и выявляя потенциальные риски. Используя передовые технологии и острое внимание к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие как основу Revolut.

Мы ищем Subject Matter Expert, который сосредоточится на сложных операциях, обеспечивая надёжное соответствие требованиям во всех наших продуктах. Вы будете расследовать внутренние SARs, сложные схемы отмывания денег и новые типологии мошенничества, применяя здравые суждения, глубокие аналитические навыки и уверенное принятие решений для выявления оснований подозревать финансовые преступления. Как SME, вы сыграете ключевую роль в обеспечении выполнения Revolut своих деловых, юридических и нормативных обязательств.

Готовы формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

• Проведение углублённых расследований сложных случаев отмывания денег, финансового мошенничества и других типологий FinCrime
• Проверка, расследование и сообщение о подозрительных операциях (SARs/STRs)
• Выполнение роли контактного лица для внутренних заинтересованных сторон по текущим расследованиям
• Действие в соответствии с письменными политиками, процедурами и соответствующим законодательством
• Взаимодействие с другими командами путём предоставления профессиональной и эффективной поддержки на передовой линии по соблюдению требований, стремясь улучшить процессы компании

• 3+ лет опыта в сложных финансовых расследованиях, таких как отмывание денег, мошенничество, торговля людьми, финансирование терроризма, обход санкций или другие сложные типологии финансовых преступлений
• Свободное владение английским языком
• Отличные коммуникативные и письменные навыки
• Глубокое понимание как сложных типологий мошенничества и отмывания денег, так и красных флагов, а также способов их выявления в нескольких продуктах
• Опыт проверки и подачи сообщений о подозрительных операциях
• Способность выявлять и критически анализировать связи в расследуемых делах
• Способность сотрудничать с несколькими отделами комплаенс
• Умение работать под давлением и в сжатые сроки
• Готовность работать в разные смены

• Польша: PLN10,300 - PLN14,900 gross в месяц*
• Литва: €2,700 - €4,100 gross в месяц*
• Другие локации: компенсация будет обсуждаться в процессе собеседования

*Итоговая компенсация будет определена на основе квалификации, навыков и предыдущего опыта кандидата